तुर्की सरकार अपने वित्तीय अपराध निगरानी संस्था को बैंक और क्रिप्टोकरेंसी खातों तक पहुँच को रोकने या सीमित करने के लिए नए अधिकार देने के लिए तैयार है।
टर्की ने वित्तीय निगरानीकर्ता के लिए खातों को फ्रीज करने, क्रिप्टो वॉलेट्स को ब्लैकलिस्ट करने के लिए विस्तारित शक्तियों का प्रस्ताव रखा।
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वैश्विक मानकों के साथ संरेखण
सूत्रों के अनुसार, तुर्की सरकार अपने वित्तीय अपराध निगरानी संस्था, वित्तीय अपराध जांच बोर्ड (MASAK), को बैंक और क्रिप्टोकरेंसी दोनों खातों तक पहुँच को रोकने या सीमित करने के लिए नए अधिकार देने की तैयारी कर रही है। ये व्यापक नए कदम, जो निगरानी संस्था को मनी लॉन्डरिंग और वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में सहायता देने के लिए तैयार किए गए हैं, एक संसदीय बिल के माध्यम से परिचय कराने के लिए तैयार हैं, जैसा कि एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में बताया गया है।
प्रस्तावित शक्तियों को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बताया गया है, जिसने जून 2024 में तुर्की को अपनी ‘ग्रे-लिस्ट’ से हटा दिया था। उस समय FATF ने बताया कि तुर्की ने मनी लॉन्डरिंग और आतंकवादी फंडिंग का मुकाबला करने के लिए अपने तंत्रों में सुधार किया था। MASAK को पारंपरिक और डिजिटल वित्त दोनों में अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने के लिए सशक्त बनाकर, तुर्की के अधिकारी ग्रे-लिस्ट से दूर रहने की देश की दृढ़ संकल्पना को और मजबूत करते हैं।
यह इस वर्ष पहले की नियामक कार्रवाई का अनुसरण करता है, जब तुर्की ने नियमों का खुलासा किया जिन्होंने कैपिटल मार्केट्स बोर्ड (CMB) को क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफार्मों की पूरी निगरानी प्रदान की, और क्रिप्टो संपत्ति सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य दायित्वों को निर्धारित किया।
ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि नए नियम MASAK को अपराध से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी पतों को ब्लैकलिस्ट करने और लेन-देन की सीमाएँ लगाने के लिए अधिकारित करेंगे। रिपोर्ट में उद्धृत गुमनाम सूत्रों का कहना है कि बिल मुख्य रूप से तथाकथित “किराए के खातों” से निपटने के उद्देश्य से है। अधिकारी मानते हैं कि अपराधी धोखाधड़ी या अवैध सट्टेबाजी करने के लिए उनके वास्तविक मालिकों से खातों का भुगतान या किराया लेकर उपयोग कर रहे हैं।
प्रस्तावित उपायों को 11वीं न्यायिक पैकेज में शामिल करने की योजना है, जिसे नए विधायी वर्ष की शुरुआत में औपचारिक रूप से संसद में प्रस्तुत करने की अपेक्षा है। हालांकि, तुर्की वित्त मंत्रालय ने अब तक इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं की है। विनियमन को संशोधन का विषय माना जा रहा है—या तो इसके प्रस्तुत करने से पहले या संसदीय विचार-विमर्श के दौरान—और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसे वर्तमान स्वरूप में लागू किया जाएगा।
