स्पैनिश पुलिस ने $32 मिलियन क्रिप्टो पिरामिड योजना का भंडाफोड़ किया

फर्जी बिटकॉइन निवेश मंच

हाल ही में स्पेनिश कानून प्रवर्तन ने एक फर्जी क्रिप्टोकरेंसी पिरामिड योजना के पीछे एक आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसने 3,600 से अधिक पीड़ितों से $32 मिलियन से अधिक की ठगी की। एक रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल पुलिस ने आठ व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जिनमें मलागा स्थित एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी शामिल है, जिसे मास्टरमाइंड माना जाता है।

गिरफ्तारियां राष्ट्रीय पुलिस की आर्थिक और वित्तीय अपराधों की केंद्रीय इकाई के धोखाधड़ी निरोधक इकाई द्वारा तीन साल की जांच के बाद हुई। जाँच में पाया गया कि मास्टरमाइंड, अन्य सात गिरफ्तारों के साथ मिलकर, एक फर्जी बिटकॉइन निवेश मंच तैयार किया, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया।

गिरोह ने कथित रूप से अनजान पीड़ितों को उनके उपकरणों का नियंत्रण सौंपने के लिए, उनकी व्यक्तिगत जानकारी और बैंकिंग डेटा सौंपने के लिए धोखा दिया। यह निवेशकों की ओर से हजारों यूरो भी परिवर्तित करता था। हालांकि, गिरोह की किस्मत तब खत्म हो गई जब एक पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिससे अनुसंधान का शुभारंभ हुआ।

जांच के बाद, जाँचकर्ताओं ने पाया कि पीड़ितों को एक महीने में 40% निवेश पर रिटर्न और एक वर्ष में 300% का वादा करके आकर्षित किया गया था। बिटकॉइन में निवेश करने के अलावा, पीड़ितों को एक बेकार वर्चुअल करेंसी में निवेश करने के लिए भी मनाया गया। एक अज्ञात जांचकर्ता ने आपराधिक गिरोह की कार्यवाही पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शुरू में निवेशकों को कुछ रिटर्न प्राप्त हुआ।

यह योजना उस समय ढहने लगी जब निवेशकों को भुगतान बंद हो गए। हालांकि, तब तक गिरोह ने पीड़ितों के धन को परिवर्तित कर लिया था, जिनमें से कुछ का उपयोग 12 मोटर वाहन और पांच मोटरसाइकिल खरीदने के लिए किया गया था, जिन्हें पुलिस द्वारा जब्त किया गया था।

जांच के अंत में, राष्ट्रीय पुलिस ने पाया कि गिरोह ने 2,718 स्पेनिश नागरिकों को लक्षित किया था, जबकि बाकी 36 अलग-अलग देशों के नागरिक थे।