स्पेन में व्यापक क्रिप्टो योजना में 5,000 से अधिक के साथ धोखाधड़ी

क्रिप्टो धोखाधड़ी नेटवर्क ध्वस्त: यूरोपोल, स्पेन में 5 की बड़ी गिरफ़्तारी

वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी पर किए गए एक बड़े अभियान ने एक विशाल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो महाद्वीपों के बीच अनजाने निवेशकों से लाखों धनराशि का गबन कर चुका था। स्पेनिश गार्डिया सिविल ने 25 जून को घोषणा की कि एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश धोखाधड़ी रिंग से जुड़े पांच संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने 5,000 से अधिक व्यक्तियों से €460 मिलियन ($542 मिलियन) की चोरी की। यह अभियान यूरोपोल और संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, और एस्टोनिया की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समर्थन से चलाया गया, जिसका लक्ष्य मैड्रिड और कैनरी द्वीपों में स्थित संपत्तियां थी। अधिकारियों ने पुष्टि की:

जांच से पता चला कि अपराधियों ने 5,000 से अधिक पीड़ितों से क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी के माध्यम से चुराए गए EUR 460 मिलियन की अवैध मुनाफे की धनराशि को धोया था।

जांचकर्ताओं का आरोप है कि संगठन ने वित्तीय धोखाधड़ी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा विकसित किया था, जिसमें प्रतिनिधियों का एक नेटवर्क नकद, वायर, और क्रिप्टो चैनलों के माध्यम से धनराशि एकत्र कर रहा था। ऐसा माना जाता है कि समूह ने हांगकांग में स्थित बैंक खातों और आभासी कंपनियों के जाल का उपयोग किया। यूरोपोल, जिसने 2023 में इस केस में शामिल हुआ, ने रणनीतिक समन्वय प्रदान किया और क्रिप्टोकरेंसी विशेषज्ञों को स्पेनिश अधिकारियों की सहायता के लिए कार्रवाई के दिन तैनात किया।

अधिकारियों ने बताया कि किस प्रकार समूह ने आपराधिक पण्यसंचय को छुपाया:

जांचकर्ताओं को संदेह है कि आपराधिक संगठन ने हांगकांग में एक कॉर्पोरेट और बैंकिंग नेटवर्क स्थापित किया है, जिसका कथित रूप से उपयोग भुगतान गेटवे और विभिन्न व्यक्तियों और विभिन्न एक्सचेंजों के नाम पर उपयोगकर्ता खातों के माध्यम से आपराधिक धन को प्राप्त, संग्रहीत, और स्थानांतरित करने के लिए किया गया।

यूरोपोल की मार्च 2025 की थ्रेट रिपोर्ट ने ऑनलाइन धोखाधड़ी को यूरोपीय संघ के लिए एक प्रमुख सुरक्षा चिंता के रूप में नामित किया, जिसमें कहा गया कि एआई और डेटा एक्सेस के द्वारा इसकी तेजी से वृद्धि हो रही है। जबकि आलोचक क्रिप्टो की गुमनामी की सुविधा की आलोचना करते हैं, कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि ब्लॉकचेन की अनुरेखणीयता यदि नियामक निगरानी और प्रौद्योगिकी सहयोग के साथ मिलाई जाए तो धोखाधड़ी की दृढ़ पहचान के लिए एक मार्ग प्रदान करती है।