सिएटल की अदालत ने पूर्व सीएफओ को अनधिकृत 35 मिलियन डॉलर के क्रिप्टोकरेंसी जुए के लिए सज़ा सुनाई।

एक गुप्त साइड-बिजनेस

एक पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा अपने नियोक्ता की तिजोरी को व्यक्तिगत क्रिप्टोकरेंसी "यील्ड फार्म" में बदलने के प्रयास का अंत संघीय जेल की सजा के रूप में हुआ है। सिएटल की ई-कॉमर्स यूनिकॉर्न फैब्रिक के 42 वर्षीय पूर्व सीएफओ नेविन शेट्टी को, एक विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) योजना में 35 मिलियन डॉलर गुप्त रूप से भेजने के बाद, 5 मार्च को वायर फ्रॉड के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई गई। यह योजना एक महीने से भी कम समय में ध्वस्त हो गई थी।

यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, शेट्टी ने कंपनी के करोड़ों के वेंचर कैपिटल के लिए एक सख्त, रूढ़िवादी निवेश नीति का मसौदा तैयार करने में मदद की थी। हालांकि, 2022 की शुरुआत में, शेट्टी ने हाईटावर ट्रेजरी नाम से एक साइड बिजनेस शुरू किया। अभियोजकों का कहना है कि शेट्टी की योजना एक क्लासिक क्रिप्टो आर्बिट्रेज थी।

फैब्रिक के $35,000,100 नकद को हाईटावर में स्थानांतरित करने के बाद, शेट्टी ने फंड को DeFi लेंडिंग प्रोटोकॉल—विशेष रूप से टेरा/लुना इकोसिस्टम—में लगाया, जो उस समय 20% या उससे अधिक की वार्षिक प्रतिशत उपज प्रदान कर रहा था। शेट्टी ने फैब्रिक को मामूली 6% "सुरक्षित" रिटर्न देने की योजना बनाई, जबकि 14% अधिशेष अपने और अपने भागीदार के लिए जेब में डालने की योजना बनाई।

पहले 30 दिनों में, यह योजना काम करती हुई दिखाई दी, जिससे लगभग $133,000 का व्यक्तिगत लाभ हुआ। हालांकि, मई 2022 में यह जुआ एक दुःस्वप्न में बदल गया जब टेरायूएसडी (UST) स्टेबलकॉइन डी-पेग हो गया, जिससे $40 बिलियन का भारी नुकसान हुआ। कुछ ही दिनों में, शेटी के पास रखी गई $35 मिलियन की फैब्रिक ट्रेजरी का मूल्य लगभग शून्य हो गया।

सज़ा सुनाते समय अमेरिकी जिला न्यायाधीश ताना लिन ने कहा, "इस नुकसान का कंपनी पर महत्वपूर्ण और गंभीर प्रभाव पड़ा।" "आपकी कार्रवाइयों ने उन 60 लोगों (जिन्हें नौकरी से निकाला गया था) के जीवन को पूरी तरह से उथल-पुथल में डाल दिया… आपने कंपनी का कारोबार लगभग बंद ही कर दिया था… आप उस पैसे के साथ खेल रहे थे जो आपका नहीं था।"

असफल क्रिप्टो सट्टे के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट ने फैब्रिक को 60 कर्मचारियों की छंटनी करने पर मजबूर कर दिया, इस बिंदु पर अभियोजन पक्ष ने शेटी की लालच के कारण हुए "अपरिवर्तनीय नुकसान" पर जोर दिया।

इस बात पर बचाव पक्ष की यह दलील होने के बावजूद कि शेटी धोखाधड़ी करने के बजाय केवल एक "अनधिकृत निवेश" कर रहा था, जूरी ने पाया कि उसकी "झूठ की चादर" – जिसमें बोर्ड और अन्य अधिकारियों से ट्रांसफर को छिपाना शामिल था – एक आपराधिक गतिविधि थी।

"उन्होंने उच्च-उपज वाले डीआईएफआई लेंडिंग प्रोटोकॉल चुने जिन्होंने 20% रिटर्न का वादा किया था," पहले सहायक अमेरिकी अटॉर्नी चार्ल्स नील फ्लॉयड ने कहा। "उनके झूठ ने जूरी को धोखा नहीं दिया।"

शेट्टी का मामला कॉर्पोरेट खजाने के कुप्रबंधन और अस्थिर डीआईएफआई क्षेत्र से संबंधित अब तक के सबसे महत्वपूर्ण आपराधिक सज़ा मामलों में से एक है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ❓

• नेविन शेट्टी को किस अपराध में दोषी ठहराया गया था? अपने नियोक्ता से 35 मिलियन डॉलर की गबन करने के बाद उन्हें वायर फ्रॉड के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई गई।
• शेट्टी ने कंपनी के फंड से लाभ कमाने का प्रयास कैसे किया? उसने हाईटावर ट्रेजरी नामक एक साइड बिजनेस के माध्यम से पैसे को एक व्यक्तिगत क्रिप्टोकरेंसी यील्ड फार्मिंग योजना में पहुँचाया।
• शेट्टी की निवेश रणनीति का परिणाम क्या हुआ? यह रणनीति तब विफल हो गई जब टेरायूएसडी स्टेबलकॉइन का डी-पेग हो गया, जिससे निवेशित धन का लगभग पूरा नुकसान हो गया।
• शेट्टी की कार्रवाइयों का कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा? शेट्टी की धोखाधड़ी की गतिविधियों के कारण उत्पन्न वित्तीय उथल-पुथल के कारण फैब्रिक को 60 कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए मजबूर होना पड़ा।