सेनेटर ब्लूमेंथल ने कथित 1.7 अरब डॉलर के ईरान प्रतिबंध उल्लंघन के मामले में बाइनेंस से रिकॉर्ड की मांग की।

हांगकांग कनेक्शन की जांच

अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल, डी-कॉन., ने उन रिपोर्टों के बाद बाइनेंस के खिलाफ एक जांच शुरू की है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि इस प्लेटफॉर्म ने आतंकवाद से जुड़े ईरानी संगठनों को 1.7 बिलियन डॉलर के लेनदेन की सुविधा प्रदान की। सीनेट होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी द्वारा 24 फरवरी को शुरू की गई यह जांच, उन दावों पर केंद्रित है कि बाइनेंस के नेतृत्व ने अपनी ही अनुपालन टीम की आंतरिक चेतावनियों को बड़ी पैमाने पर धन-शोधन योजनाओं के संबंध में अनदेखा कर दिया।

यह जांच द न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य आउटलेट्स की उन रिपोर्टों के बाद हुई है, जिनमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे बाइनेंस के जांचकर्ताओं ने एक्सचेंज से प्रतिबंधित ईरानी लक्ष्यों तक जा रही क्रिप्टोकरेंसी की एक बड़ी मात्रा को चिह्नित किया। जांच के केंद्र में हांगकांग स्थित दो संस्थाएं हैं, जिसमें ब्लेस्ड ट्रस्ट नामक एक बाइनेंस विक्रेता भी शामिल है। रिपोर्टों के अनुसार, आंतरिक व्हिसलब्लोअर्स ने इन फर्मों को इन हस्तांतरणों के प्राथमिक स्रोत के रूप में पहचाना।

ब्लूमेंथल ने बाइनेंस के सीईओ रिचर्ड टेंग को लिखे एक पत्र में लिखा, "ऐसा लगता है कि बाइनेंस ने अपने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर ईरानी मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं को रोकने के लिए चेतावनियों और सिफारिशों को अनदेखा कर दिया है।"

सेनेटर उन दावों को भी समझना चाह रहे हैं कि बाइनेंस ने ईरानी संबंध का पता लगाने के लिए जिम्मेदार जांचकर्ताओं को निलंबित या बर्खास्त कर दिया।

हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने उन आरोपों का खंडन किया है कि उसने अवैध गतिविधियों पर आंखें मूंद लीं। एक कंपनी की प्रवक्ता ने कथित तौर पर तर्क दिया कि संदिग्ध लेनदेन का पता चलना प्लेटफॉर्म की सफलता का सबूत है। प्रवक्ता ने खुलासा किया कि बाइनेंस ने ईरानी लेनदेन से जुड़े खातों को हटा दिया और जनवरी में ब्लेस्ड ट्रस्ट के साथ संबंध तोड़ दिए। उन्होंने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि एक्सचेंज ने तेहरान से जुड़े संगठनों को किए गए ट्रांसफर का पता लगाने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाया।

समिति की चिंताओं को दूर करने के लिए, ब्लूमेंथल के पत्र में बाइनेंस से आंतरिक जांच में शामिल अनुपालन कर्मियों और जांचकर्ताओं के निलंबन और बर्खास्तगी का विस्तृत रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ❓

• बाइनेंस की जांच क्यों की जा रही है? अमेरिकी सीनेटर ब्लूमेंथल ने ईरान से जुड़े कथित 1.7 अरब डॉलर के ट्रांसफर की जांच शुरू की।
• सीनेट जांच क्या शुरू हुई? रिपोर्टों में कहा गया कि बाइनेंस ने मनी-लॉन्ड्रिंग योजनाओं के बारे में अनुपालन चेतावनियों को अनदेखा किया।
• बाइनेंस ने कैसे प्रतिक्रिया दी है? एक्सचेंज का दावा है कि उसने ब्लेस्ड ट्रस्ट के साथ संबंध तोड़ दिए और चिह्नित खातों को हटा दिया।
• सीनेट ने किन रिकॉर्ड्स का अनुरोध किया है? ब्लूमेंथल ने कर्मचारियों के निलंबन और आंतरिक जांच की कार्रवाइयों का विवरण मांगा है।