सेनाटर्स ने ट्रम्प-संबंधित क्रिप्टो प्लेटफॉर्म WLFI की जांच के लिए DOJ, ट्रेज़री पर दबाव डाला।

वॉरेन, रीड ट्रम्प परिवार की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की संघीय समीक्षा का आह्वान करते हैं

मैसाचुसेट्स की एलिजाबेथ वॉरेन और रोड आइलैंड के जैक रीड ने अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बैंसेंट को ट्रंप समर्थित वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की औपचारिक जांच का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा, जो कि संयुक्त राज्य सीनेट बैंकिंग, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।

इस पत्र में, सीनेटरों ने तर्क दिया कि यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है और अवैध वित्त को रोकने के लिए पर्याप्त नियंत्रण नहीं हैं। पत्र में, सांसदों ने सितंबर 2025 की रिपोर्ट का जिक्र किया जिसे Accountable.US ने WLFI के गवर्नेंस टोकन बिक्री के साथ जुड़े ब्लॉकचेन डेटा का विश्लेषण करके तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, WLFI ने कथित तौर पर ऐसे वॉलेट्स को टोकन बेचे, जिनका पहले से उन व्यक्तियों या संस्थाओं के साथ कनेक्शन था जो अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं।

एक आरोप विशेष रूप से एक व्यापारी के विषय में है जिसका वॉलेट नॉर्थ कोरिया के लाजारस ग्रुप से संबंधित पते के साथ दर्जनों लेनदेन कर चुका था। सीनेटर इरान के सबसे बड़े डिजिटल एसेट एक्सचेंज, प्रतिबंधित रूसी क्रिप्टो उपकरण और पहले से टॉरनेडो कैश सेवा के साथ जुड़े दर्जनों पतों से जुड़े टोकन खरीद का भी जिक्र करते हैं।

सीनेटरों की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है:

“हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रिप्टो रुचियां अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के खर्च पर लाभ न कमाएं और कि अवैध कर्ता वित्तीय प्लेटफार्मों की चाबियां न सौंपें जिन्हें वे बाद में शोषण कर सकते हैं।”

उसी समय सितंबर में यह रिपोर्ट किया गया कि WLFI ने लगभग 272 क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट्स को ब्लैकलिस्ट किया। वॉरेन और रीड का कहना है कि ये पैटर्न सवाल उठाते हैं कि क्या WLFI पर्याप्त धन शोधन विरोधी और प्रतिबंध-स्क्रीनिंग प्रक्रियाएं बनाए रखता है। उनका तर्क है कि गवर्नेंस टोकन बिक्री उच्च-जोखिम वाले प्रतिभागियों को प्लेटफॉर्म निर्णयों को प्रभावित करने या फ़ंड्स को लोंडरिंग करने की अनुमति दे सकती है, खासकर क्योंकि उनका मानना ​​है कि ट्रम्प-संबद्ध संस्था कथित तौर पर टोकन राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करती है।

उनके पत्र में DOJ और ट्रेजरी विभाग से 1 दिसंबर तक किसी भी चल रहे या नियोजित प्रवर्तन कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है, यह चेतावनी देते हुए कि अपर्याप्त निगरानी “अवैध वित्त गतिविधि को सुपरचार्ज” कर सकती है। फिलहाल, WLFI, ट्रम्प परिवार, या संघीय एजेंसियों से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं रिपोर्ट नहीं की गईं हैं। सीनेटर वॉरेन की WLFI जांच में भागीदारी उनके लंबे समय से क्रिप्टोक्यूरेंसी के सबसे दृढ़ आलोचकों के रूप में कांग्रेस में उनकी स्थिति के अनुकूल है।

उन्होंने डिजिटल संपत्तियों को उपभोक्ताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक ढांचागत खतरा बताया है, वित्तीय अपराध रोकथाम और प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। उनके आलोचक, जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में कई हैं, वॉरेन के दृष्टिकोण को अत्यधिक विरोधात्मक और एक आइडियोलॉजिकल विश्वास के कारण प्रभावित मानते हैं कि डिजिटल संपत्तियां लाभ से अधिक जोखिम पेश करती हैं।

वे उनके “एंटी-क्रिप्टो आर्मी” संदेश, वित्तीय दुराचार की उच्च-प्रोफ़ाइल उदाहरणों पर उनकी निर्भरता, और उन बैंकों के फायदे वाले सख्त नियमों के पक्ष में उनकी सहमति की ओर इंगित करते हैं जो डिजिटल एसेट फर्मों के लिए सख्त नियम समर्थन करते हैं। चाहे इसे प्रिंसिपल्ड सावधानी के रूप में देखा जाए या सख्त संदेह के रूप में, उनका रुख उन्हें लगभग हर प्रमुख काँग्रेसी दबाव के केंद्र में क्रिप्टो नियमों को सख्त बनाने की कोशिश का प्रमुख बना देता है, और WLFI की जांच उस भूमिका का नवीनतम विस्तार है।

FAQ ❓

• सीनेटरों के पत्र को क्या प्रेरित किया?
  उनकी टोकन बिक्री के बाद के रिपोर्ट्स से जुड़ी होने के कारण, WLFI की जांच करने के लिए संघीय अधिकारियों से कहा।
• सीनेटरों ने किन खतरों का उल्लेख किया?
  उन्होंने अवैध वित्त को रोकने के लिए अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के बारे में चिंता जताई और संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों का उल्लेख किया।
• WLFI से कौन जुड़ा हुआ है?
  WLFI के वरिष्ठ संस्थापक पदों में राष्ट्रपति ट्रंप और उनके परिवार के कई सदस्यों को सूचीबद्ध किया गया है।
• आगे क्या होता है?
  सीनेटरों ने DOJ और ट्रेजरी से 1 दिसंबर तक किसी भी नियोजित प्रवर्तन कदमों का उत्तर देने का आग्रह किया।