अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने कई बाजार निर्माताओं और व्यक्तियों पर क्रिप्टो संपत्ति बाजारों में हेरफेर करने का आरोप लगाया है, आरोप है कि उन्होंने खुदरा निवेशकों को गुमराह करने के लिए नकली व्यापारिक गतिविधि बनाई। ये योजनाएं, जैसे की वॉश ट्रेडिंग, सक्रिय व्यापार का भ्रम बनाने के लिए बनाई गई थीं, जो प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करती हैं। एसईसी प्रतिबंधों, प्रतिबंधों और अवैध लाभ की वापसी सहित दंड चाहता है, जबकि समानांतर आपराधिक जांच भी चल रही है।
SEC ने मार्केट मेकर्स पर क्रिप्टो निवेशकों को भ्रामक जानकारी देने के आरोप में धोखाधड़ी के आरोप लगाए।
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एसईसी ने क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में बाजार निर्माताओं और व्यक्तियों पर आरोप लगाए
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने बुधवार को “विभिन्न क्रिप्टो संपत्तियों के बाजारों के हेरफेर की योजनाओं में शामिल होने” के लिए तीन तथाकथित बाजार निर्माताओं और नौ व्यक्तियों पर धोखाधड़ी के आरोपों की घोषणा की, जिन्हें खुदरा निवेशकों को प्रतिभूतियों के रूप में पेश और बेचे जा रहे थे। आरोपियों ने कथित तौर पर निवेशकों को गुमराह करने के लिए नकली ट्रेडिंग गतिविधि बनाई। एसईसी ने प्रकाश डाला कि इन योजनाओं ने खुदरा निवेशकों को नुकसान पहुँचाया, प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करते हुए एक वैध ट्रेडिंग बाजार का भ्रम पैदा किया।
एसईसी के अनुसार, रसेल आर्मंड, मैक्सवेल हर्नान्डेज़, मनप्रीत सिंह कोहली, नाम ट्रान, और वाई फाम ने ट्रेडिंग वॉल्यूम हेरफेर करने के लिए जेडएम क्वांट और गॉटबिट को काम पर रखा। नियामक ने समझाया:
योजनाओं का उद्देश्य निवेशक पीड़ितों को इन क्रिप्टो संपत्तियों को खरीदने के लिए प्रेरित करना था, जो उनके लिए सक्रिय ट्रेडिंग बाजार की एक नकली छवि बनाता है।
इन धोखाधड़ी गतिविधियों में जैसे वॉश ट्रेडिंग जैसी प्रथाएँ शामिल थीं। एक और कंपनी, सीएलएस ग्लोबल, पर भी बाजार में हेरफेर करने का आरोप है, जिसमें एक क्रिप्टो संपत्ति शामिल है निर्मित एफबीआई के दिशा निर्देशन के तहत समानांतर जांच का हिस्सा है।
मैसाचुसेट्स के अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर एसईसी की शिकायतों का दावा है कि सभी प्रतिवादियों ने धोखाधड़ी-रोधी और बाजार हेरफेर प्रावधानों का उल्लंघन किया। प्रतिभूति प्रहरी स्थायी निषेधाज्ञा, लाभ की अवैध वापसी, नागरिक दंड, और कुछ प्रतिवादियों के लिए अधिकारी और निदेशक प्रतिबंध चाहता है।
एफबीआई और अमेरिकी अटॉर्नी का कार्यालय भी समानांतर आपराधिक कार्रवाई शुरू कर चुका है। प्रतिवादी आर्मंड, हर्नान्डेज़, और फाम ने समझौतों पर सहमति व्यक्त की है, जो अदालत की मंजूरी लंबित हैं और इसमें दंड और कार्यकारी पदों पर प्रतिबंध शामिल होंगे। एसईसी ने कहा:
आज की प्रवर्तन कार्रवाइयाँ फिर से प्रदर्शित करती हैं कि खुदरा निवेशकों को क्रिप्टो संपत्तियों के बाजारों में संस्थागत अभिनेताओं द्वारा धोखाधड़ी गतिविधियों का शिकार बनाया जा रहा है।
क्रिप्टो बाजार हेरफेर पर एसईसी की कार्रवाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।
