SEC का कहना है कि कोई ट्रेडिंग नहीं हुई क्योंकि 3 प्लेटफॉर्म और 4 क्लबों ने कथित तौर पर खुदरा निकासी को लॉक कर दिया।

एसईसी ने कथित सोशल मीडिया क्रिप्टो घोटाले के तहत अमेरिकी खुदरा निवेशकों को लक्षित करने का आरोप लगाया

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने 22 दिसंबर को तीन कथित क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और चार निवेश क्लबों के खिलाफ आरोपों की घोषणा की, जिसमें खुदरा निवेशकों को सोशल मीडिया प्रमोशन और मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से लक्षित करने वाली व्यापक धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया गया।

एसईसी के साइबर और उभरती प्रौद्योगिकियों इकाई की प्रमुख, लॉरा ड’एलर्ड, ने कहा: “यह मामला निवेश घोटाले के एक अत्यधिक आम रूप को उजागर करता है जिसका उपयोग अमेरिकी खुदरा निवेशकों के साथ विनाशकारी परिणामों के साथ किया जा रहा है।” उन्होंने आगे कहा: “धोखा, धोखा होता है, और हम खुदरा निवेशकों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रतिभूति धोखाधड़ी का दृढ़ता से पीछा करेंगे।”

एजेंसी ने कथित दुर्व्यवहार के पैमाने का विवरण देते हुए कहा:

प्रतिवादी ने अमेरिकी आधारित खुदरा निवेशकों से कम से कम $14 मिलियन का दुरुपयोग किया और उन निधियों को बैंक खातों और क्रिप्टो एसेट वॉलेट के जाल के माध्यम से विदेशों में भेजा, जैसा आरोप है।

नियामक ने वर्णन किया कि कैसे प्रतिवादियों ने कथित तौर पर सोशल प्लेटफार्मों पर भुगतान किए गए विज्ञापनों का उपयोग पीड़ितों को व्हाट्सएप समूहों में भर्ती करने के लिए किया, जहां वित्तीय पेशेवरों के रूप में पेश होने वाले व्यक्तियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता-चालित ट्रेडिंग टिप्स को बढ़ावा दिया और फिर प्रतिभागियों को नकली क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और असंबद्ध सुरक्षा टोकन ऑफरिंग की ओर निर्देशित किया।

कथित ऑपरेशन में कथित क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मोरोकॉइन टेक कॉर्प, बर्ग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कं लिमिटेड, और सिर्कोर इंक, के साथ निवेश क्लब एआई वेल्थ इंक, लेन वेल्थ इंक, एआई इन्वेस्टमेंट एजुकेशन फाउंडेशन लिमिटेड, और ज़ेनिथ एसेट टेक फाउंडेशन शामिल थे।

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अदालत के दस्तावेज़ बताते हैं कि कोई वैध ट्रेडिंग नहीं हुई और निवेशकों को कथित रूप से निकासी का प्रयास करने पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए दबाव डाला गया। अमेरिकी जिला अदालत के जिला कोलोराडो में दायर नागरिक शिकायत, 1933 के प्रतिभूति अधिनियम और 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम के धोखाधड़ी विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए प्रतिवादियों पर आरोप लगाता है, एसईसी स्थायी निषेधाज्ञाएं, नागरिक दंड, और पूर्वनिर्णय ब्याज के साथ परेशानियों की मांग कर रहा है।

अलग से, एसईसी के निवेशक शिक्षा और सहायता कार्यालय ने निवेशकों से प्रमोटरों की विशिष्टता की जांच करने और ऑनलाइन समूह चैट में प्रमोट किए जाने वाले अवसरों से सावधान रहने का मार्गदर्शन जारी किया है। जबकि प्रवर्तन कार्यवाही चल रहे जोखिमों को उजागर करती हैं, विनियमित क्रिप्टो व्यवसाय, पारदर्शी ब्लॉकचेन नेटवर्क, और संगत टोकनाइज़ेशन परियोजनाएं नवाचार के साथ-साथ निवेशक सुरक्षा का समर्थन करने वाले वैध उपयोग मामलों को प्रदर्शित करती हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ⏰

• एसईसी ने क्रिप्टो प्लेटफॉर्मों के खिलाफ क्या आरोप लगाया?
  एसईसी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी नकली क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चलाते थे और खुदरा निवेशकों से कम से कम $14 मिलियन का दुरुपयोग किया।
• कथित धोखाधड़ी योजना में निवेशकों को कैसे भर्ती किया गया?
  निवेशकों को सोशल मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से भर्ती किया गया और एआई-चालित ट्रेडिंग टिप्स को बढ़ावा देने वाले व्हाट्सएप समूहों में लाया गया।
• कथित रूप से चुराए गए निवेशक निधियों को कहां भेजा गया था?
  एसईसी ने कहा कि निधियों को कई बैंक खातों और क्रिप्टो एसेट वॉलेट के माध्यम से विदेशों में भेजा गया।
• एसईसी ने निवेशकों को कौन सी सुरक्षा उपाय करने के लिए कहा?
  एसईसी ने निवेशकों से Investor.gov के माध्यम से प्रमोटरों की जांच करने और ऑनलाइन ग्रुप चैट में प्रस्तोधित अवसरों से बचने का आग्रह किया।