नवंबर में, SEC ने सिर्फ एक क्रिप्टो-संबंधित विवाद प्रकाशन जारी किया, जिसमें Eng Taing और उनकी कंपनी, Touzi Capital, LLC के खिलाफ $115 मिलियन प्रतिभूति धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया गया। शिकायत के अनुसार, Taing ने निवेशकों को अत्याधुनिक क्रिप्टो माइनिंग संचालन और ऋण पुनर्वास व्यवसायों के वित्तपोषण का मौका देने का वादा किया, इन निवेशों को स्थिर और अत्यधिक लाभकारी के रूप में दर्शाया।
एसईसी क्रिप्टो मुकदमा रिलीज़: नवंबर 2024
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निम्नलिखित राय संपादकीय एलेक्स फोरहैंड और माइकल हैंडल्समैन द्वारा Kelman.Law के लिए लिखा गया था।
SEC का $115M क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना पर हमला: Touzi Capital पर कुप्रबंधन और दुरुपयोग के आरोप
जो निवेशक विश्वसनीय विकास के अवसर मानते थे, वे असल में जोखिमपूर्ण, कुप्रबंधित उपक्रम थे जो गिरने के कगार पर थे। पर्दे के पीछे, निवेशक निधियों को कथित तौर पर Touzi Capital के विभिन्न संस्थाओं के बीच मिलाया गया और Taing के व्यक्तिगत उपयोग के लिए दुरुपयोग किया गया।
स्थिति को और बदतर बनाते हुए, Taing और Touzi Capital ने अपने निवेशकों को लाभप्रदता और सुरक्षा के झूठे वादों से गुमराह किया। ऋण पुनर्वास प्रस्ताव, जिन्हें मनी मार्केट खाता जैसी उच्च-प्रतिफल निवेश के रूप में विपणित किया गया था, असल में असफल होती तृतीय-पक्ष कंपनियों से जुड़े जोखिम भरे दांव थे। जब ये तृतीय पक्ष अंततः चूक गए, तो Touzi Capital ने उनकी देरी को छिपा लिया और नए निवेशकों को प्राप्त करना जारी रखा।
इस बीच, माइनिंग व्यवसाय को “स्थिर ऊर्जा अनुबंधों” और अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करके बाजार मूल्य से कम लागत पर बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो संपत्तियां उत्पन्न करने के बेहतरीन तरीके के रूप में दर्शाया गया। लेकिन वास्तव में, ऊर्जा की कीमतें बेतहाशा उतार-चढ़ाव करती रहीं, उपकरण नियमित रूप से टूटते रहे, और माइनिंग की वास्तविक लागतों को निवेशकों से छुपाया गया।
अब, जब Touzi Capital टूट रहा है, निवेशक Taing की चुप्पी के अलावा कुछ नहीं पा रहे हैं, जो कथित रूप से अभी भी वर्चुअल वॉलेट में रखा हुआ लाखों डॉलर का बिटकॉइन नियंत्रित करता है। शिकायत स्थायी निषेधाज्ञा, भारी जुर्माने, गलत तरीके से प्राप्त लाभों की वसूली, और Taing को एक जीवन भर के लिए कॉर्पोरेट अधिकारी के रूप में सेवा करने पर प्रतिबंध का अनुरोध करती है। एक बार फिर, SEC उद्योग को बता रही है कि बाजारों में धोखेबाजी के लिए कोई स्थान नहीं है।
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Kelman PLLC की अक्टूबर 2024 के लिए SEC के क्रिप्टो विवाद प्रकाशनों की समीक्षा यहां पाई जा सकती है।
