एसईसी और डीओजे ने भ्रष्टाचार के मामले में क्रिप्टो फर्म पर करोड़ों का जुर्माना लगाया।

एक माइनिंग साम्राज्य का पतन: रिश्वत कांड के चलते वैश्विक प्रभाव

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने बिट माइनिंग लिमिटेड, एक क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग कंपनी, के खिलाफ बड़े कदम उठाए हैं। पहले 500.com के नाम से जानी जाने वाली यह फर्म चीनी ऑनलाइन स्पोर्ट्स लॉटरी प्रदाता के रूप में संचालन से ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, क्रिप्टोक्यूरेंसी माइनिंग, माइनिंग पूल और डेटा केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में बदल गई थी।

बिट माइनिंग ने DOJ के साथ एक स्थगित अभियोजन समझौता (DPA) पर सहमति व्यक्त की है, FCPA कानून का उल्लंघन करने के लिए $10 मिलियन का आपराधिक दंड स्वीकार किया है। इसके समांतर, SEC ने संबंधित उल्लंघनों के लिए $4 मिलियन का नागरिक दंड लगाया है। ये प्रवर्तन कार्रवाइयाँ 2017 से 2019 के बीच की एक रिश्वत योजना पर केंद्रित हैं, जहाँ बिट माइनिंग और उसके अधिकारी कथित तौर पर $2.5 मिलियन की अवैध भुगतान, परामर्श शुल्क, मनोरंजन, और यात्रा के रूप में, जापानी अधिकारियों को एक कैसीनो और रिसॉर्ट विकास अनुबंध सुरक्षित करने के लिए भेजे गए थे।

पूर्व सीईओ झेंगमिंग पैन पर योजना का निर्देशन करने और फर्जी समझौतों के माध्यम से रिश्वत छुपाने के लिए साजिश और रिकॉर्ड को गलत प्रस्तुत करने के आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी अटॉर्नी फिलिप आर. सेलिंगर ने कहा:

अवैध योजना शीर्ष पर शुरू हुई, सीईओ के कथित रूप से अवैध भुगतान के निर्देशन में पूर्ण रूप से शामिल होने और इन्हें छुपाने के बाद के प्रयासों के साथ।

रिश्वत के प्रयासों के बावजूद, बिट माइनिंग को जापानी अनुबंध नहीं मिल सका। DPA के हिस्से के रूप में, कंपनी अनुपालन उपायों को मजबूत करेगी, अधिकारियों के साथ सहयोग करेगी, और भ्रष्टाचार विरोधी प्रशिक्षण करेगी। एफबीआई के सहायक निदेशक चाड यारब्रॉ ने ऐसे मामलों का प्रभाव व्यक्त करते हुए कहा:

इस प्रकार की आपराधिक गतिविधि व्यापार व्यवहारों की अखंडता को कमजोर करती है।

जापानी अधिकारियों की सहायता से की गई इस मामले की जांच वैश्विक प्रयासों को कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार से लड़ने की ओर इंगित करती है।