सामुराई वॉलेट मामले में बचाव पक्ष ने खारिज करने की मांग की, FinCEN खुलासे के बाद, DOJ की नीति में बदलाव

कानूनी संघर्ष की स्थिति, सैमुराई संस्थापक ब्रैडी उल्लंघनों का हवाला देते हैं

हाल ही में न्यायालय में दायर मई 5 को, रक्षा वकीलों ने खुलासा किया कि अमेरिकी ट्रेजरी की वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने अगस्त 2023 में अभियोजकों को सलाह दी थी कि सैमुराई वॉलेट शायद उसके विनियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त धन प्रेषक के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करता।

इसके बावजूद, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला (SDNY) ने अप्रैल 2024 में रोड्रिगेज और हिल पर धन शोधन की साज़िश और बिना लाइसेंस के धन प्रेषण कारोबार करने का आरोप लगाया, यह आरोप लगाते हुए कि उनकी गोपनीयता-केंद्रित बिटकॉइन वॉलेट ने नौ साल में $2 बिलियन अवैध लेनदेन की सुविधा दी।

रक्षा पक्ष ने तर्क दिया कि अभियोजकों ने FinCEN के आकलन को एक साल से अधिक समय तक रोककर ब्रैडी प्रकटीकरण नियमों का उल्लंघन किया, इसे केवल 1 अप्रैल, 2025 को एक विशिष्ट अनुरोध के बाद जारी किया। ब्रैडी प्रकटीकरण का अर्थ अभियोजन की संवैधानिक बाध्यता है कि वह रक्षा के साथ सभी अस्पष्टीकरण योग्य साक्ष्य साझा करे, जैसा कि 1963 के सुप्रीम कोर्ट मामले ब्रैडी बनाम मैरीलैंड में स्थापित किया गया था। इसमें किसी भी सामग्री का समावेश होता है जो सरकार के मामले को कमजोर कर सकती है या प्रतिवादी की बेगुनाही का समर्थन कर सकती है।

इस तरह के साक्ष्य को शीघ्रता से प्रकट करने में असफलता से प्रतिबंध उत्पन्न हो सकता है, जिसमें मामले का स्थगन भी शामिल है। आंतरिक ई-मेल से पता चलता है कि FinCEN अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि सैमुराई का गैर-हिरासत मॉडल—जहां उपयोगकर्ता व्यक्तिगत कुंजी नियंत्रण करते हैं—”विशेष रूप से सुझाव देता है” कि यह एक मनी सर्विसेस बिजनेस (MSB) नहीं है, रक्षा टीम की दायर के अनुसार।

मामले ने 7 अप्रैल, 2025 को एक न्याय विभाग के ज्ञापन के बाद नई तत्परता प्राप्त की जब उप अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने अभियोजकों को निर्देशित किया कि वे क्रिप्टो परियोजनाओं पर “विनियामक ढांचे को सुपरइम्पोज” करने से बचें जब तक कि औपचारिक नियम लंबित हैं। नीति विशेष रूप से लाइसेंसिंग उल्लंघनों या उपयोगकर्ता दुराचार के लिए मिश्रण सेवाओं जैसे सैमुराई पर आरोपों को रोकती है—जो इस मामले का मुख्य विषय है।

अभियोजकों ने ब्लांच ज्ञापन के कुछ दिन बाद दायर की गई रक्षा की अप्रैल 10 की खारिजी अनुरोध का जवाब नहीं दिया है। रक्षा वकील का कहना है कि विलंबित FinCEN प्रकटीकरण ने उनके ग्राहकों को नुकसान पहुंचाया, संभावित तौर पर जमानत निर्णयों को प्रभावित करना, जिसने रोड्रिगेज को घर में नजरबंदी में रखा और दोनों प्रतिवादियों की कानूनी निधियों तक पहुंच को सीमित किया।

रोड्रिगेज और हिल ने लंबे समय तक दावा किया है कि वे FinCEN के 2014 और 2019 के मार्गदर्शन के अनुपालन में हैं, जो गैर-हिरासत क्रिप्टो उपकरणों को MSB लाइसेंसिंग से मुक्त करता है। 2021–2022 की सार्वजनिक टिप्पणियों में रोड्रिगेज ने कई बार इस मार्गदर्शन का हवाला देते हुए सैमुराई के संचालन के लिए इसे पुष्टि बताया है।

ब्रैडी प्रकटीकरण समयरेखा और संभावित उपचारों को संबोधित करने के लिए एक सुनवाई लंबित है। अगर खारिज किया गया, तो मामले का फैसला अभियोजकों की क्षमता को मौजूदा वित्तीय कानूनों के तहत क्रिप्टो डेवलपर्स को लक्षित करने की सीमा तय कर सकता है।