साइबर गैंग ने $263M क्रिप्टो धोखाधड़ी में नाइटक्लब्स पर $4M, एक्सोटिक कारों पर $9M खर्च किया, DOJ कहता है

DOJ: क्रिप्टो क्राइम रिंग ने मिक्सर, पील चेन, हर्मेस बिरकिन बैग, और स्टफ्ड एनिमल कैश शिपमेंट्स के माध्यम से $263M को धोया

अभियोग, जिसे अमेरिकी अटॉर्नी जीनाइन फेरिस पिरो, एफबीआई विशेष एजेंट सीन रयान, और आईआरएस-सीआई कार्यकारी विशेष एजेंट करीम ए. कार्टर द्वारा घोषित किया गया, अमेरिकी और विदेशी नागरिकों से बनी इस समूह पर रैकेटियरिंग, वायर फ्रॉड, और न्याय में बाधा डालने जैसे अपराधों का आरोप लगाता है। आरोपित संस्थान, जिसने अक्टूबर 2023 से मार्च 2025 के दौरान ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों पर कनेक्शन बनाए, सक्रिय था।

सदस्यों ने कथित रूप से विशेष भूमिका निभाईं, जिसमें हैकर्स शामिल थे जिन्होंने कथित रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी डेटाबेस चुराए, “कॉलर” जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके शिकारों को धोखा दिया, और चोर जो हार्डवेयर वॉलेट को शारीरिक रूप से चुराते थे, कानून प्रवर्तन अधिकारी दावा करते हैं।

अभियोजकों का आगे आरोप है कि समूह ने धनशोधन मिक्सर, “पील चेन,” और शेल कंपनियों के माध्यम से संचालन किया, धन को लग्जरी रेंटल्स, निजी जेट्स, और 28 विदेशी कारों में निवेश किया जिसकी कीमत $3.8 मिलियन प्रति कार थी। अभियोग में लग्जीरियस खर्च का विवरण दिया गया है, जिसमें नाइटक्लब्स में $4 मिलियन, घड़ियों में $500,000, और सहयोगियों को हर्मेस बिरकिन बैग शामिल हैं।

एक अगस्त 2024 की चोरी ने वाशिंगटन, डी.C. पीड़ित से कथित तौर पर 4,100 बिटकॉइन ($230 मिलियन उस समय, अब $423 मिलियन मूल्य) अर्जित किए। एक अन्य उदाहरण में, सदस्यों ने न्यू मैक्सिको घर में प्रवेश किया हार्डवेयर वॉलेट चुराने के लिए और पीड़ित के स्थान को आईक्लाउड के माध्यम से मॉनिटर करते हुए। दो संदिग्ध अभी भी दुबई में फरार हैं, जबकि अन्य को इस सप्ताह कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया गया।

DOJ का आरोप है कि साजिशकर्ता गिरफ्तारी के बाद भी संचालन जारी रखे, जिनमें स्टफ्ड खिलौनों का उपयोग करके बल्क कैश को मेल करना शामिल था। केस, सहायक अमेरिकी अटॉर्नी केविन रोजेनबर्ग द्वारा अभियोजित किया जा रहा है, जिसमें एफबीआई के वाशिंगटन, लॉस एंजेल्स, और मियामी कार्यालयों के बीच सहयोग शामिल है। दोषी ठहराए जाने पर, प्रतिवादी संघीय दिशानिर्देशों के आधार पर सजाओं का सामना करते हैं।