रूसी सीईओ की बाजार हेरफेर सेवाएं DOJ की क्रिप्टो कार्रवाई में पकड़ी गईं।

फर्जी लेन-देन का साम्राज्य: क्रिप्टो बाजारों के अंदर साजिश का खुलासा

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने गुरुवार को घोषणा की कि क्रिप्टोकरेंसी वित्तीय सेवाओं की फर्म गॉटबिट के संस्थापक और सीईओ अलेक्सी आंद्रियूनिन पर वायर धोखाधड़ी और बाजार हेरफेर और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश के आरोप लगाए गए हैं। घोषणा में कहा गया है:

पुर्तगाल में रहने वाले एक रूसी नागरिक पर क्लाइंट क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों की ओर से क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में हेरफेर करने की एक व्यापक साजिश में उसकी भूमिका के लिए आरोप लगाया गया है।

आरोप पत्र में कहा गया है कि आंद्रियूनिन ने गॉटबिट के माध्यम से एक व्यापक बाजार हेरफेर योजना को अंजाम दिया, एक कंपनी जो क्रिप्टो उद्योग में “मार्केट मेकर” के रूप में जानी जाती है, जिससे नकली ट्रेडिंग वॉल्यूम और कुछ क्रिप्टोकरेंसी की दृश्यता को बढ़ाया गया।

अभियोजकों का आरोप है कि आंद्रियूनिन और गॉटबिट ने एक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे वॉश ट्रेडिंग कहा जाता है, जिसमें सक्रिय बाजार रुचि का आभास देने के लिए कृत्रिम ट्रेड उत्पन्न किए जाते हैं। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, इस रणनीति ने गॉटबिट के क्लाइंट्स, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियाँ शामिल हैं, को कॉइनमार्केटकैप जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर लिस्टिंग प्राप्त करने और बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद की।

डीओजे ने विस्तार से बताया:

गॉटबिट ने कई क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के लिए नकली ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाने के लिए बाजार हेरफेर सेवाएं प्रदान कीं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियाँ शामिल हैं।

आंद्रियूनिन पर आरोप है कि उन्होंने इन वॉश ट्रेड्स से उत्पन्न इस “निर्मित मात्रा” की वास्तविक बाजार मात्रा से तुलना करने वाले रिकॉर्ड बनाए और संभावित ग्राहकों को ये धोखाधड़ी सेवाएं बेच दीं, उनके दृश्यता और ट्रेडिंग सफलता को बढ़ावा देने का वादा करते हुए।

आंद्रियूनिन के अलावा गॉटबिट के निदेशक फ्योडोर केडरोव और कावी जलिली को भी इस कथित योजना में फंसाया गया है। अगर दोषी पाए जाते हैं, तो आंद्रियूनिन को भारी दंडों का सामना करना पड़ सकता है। “वायर धोखाधड़ी का आरोप 20 साल तक की जेल की सजा, तीन साल तक की निगरानी की गई रिहाई, $250,000 तक का जुर्माना या अपराध से हुई सकल लाभ या नुकसान का दुगुना, वापसी और जब्ती की प्रदान करता है,” न्याय विभाग ने बताया। “बाजार हेरफेर और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश का आरोप 5 साल तक की जेल की सजा, तीन साल तक की निगरानी की गई रिहाई, $250,000 तक का जुर्माना या अपराध से हुई सकल लाभ या नुकसान का दुगुना, वापसी और जब्ती की प्रदान करता है।”