रिपोर्ट: अर्जेंटीना के जेवियर मिलाई लिब्रा के घोटाले पर एफबीआई द्वारा जांच के घेरे में

अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई पर एफबीआई की लिब्रा जांच के तहत निशाना

फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) जेवियर मिलेई और उनकी लिब्रा परियोजना में भागीदारी की जांच कर सकता है, जो असफल हुई क्रिप्टोकरेन्सी प्रोजेक्ट थी। स्थानीय मीडिया के अनुसार, एफबीआई जेवियर मिलेई और अन्य ज्ञात व्यक्तियों को निशाना बना सकती है जिन्होंने लिब्रा के लॉन्च की सुविधा दी, जिसमें अर्जेंटीना की कंपनियों को फंडिंग प्राप्त करने में मदद के रूप में विज्ञापित किया गया था।

लिब्रा, जो 44,000 से अधिक लोगों को प्रभावित कर सकता था, कथित तौर पर तीन विभिन्न दलों द्वारा बनाई गई थी: टेक फोरम अर्जेंटीना से संबंधित दो अर्जेंटीनी उद्यमी मौरिसियो नोवेली और मैनुअल टेरोनेस गोडोई, कीप प्रोटोकॉल, और केल्सेन वेंचर्स, जिसका प्रतिनिधित्व हेडन मार्क डेविस ने किया।

मैरियानो मोयानो रोड्रिग्ज, एक अटॉर्नी जिसने लिब्रा से प्रभावित 2,500 से अधिक लोगों के नाम पर शिकायत दर्ज की, ने इस मामले में मिलेई की भागीदारी की जांच के लिए ब्यूरो को बुलाया, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया खातों का उपयोग करके परियोजना से संबंधित जानकारी पोस्ट की। अपनी शिकायत में, मोयानो रोड्रिग्ज ने उल्लेख किया कि यह पहली बार नहीं है जब मिलेई ने क्रिप्टो कंपनियों का प्रचार किया है जिन्होंने अपने ग्राहकों और उपयोगकर्ताओं को धोखा दिया है।

इसी तरह, शिकायत चेतावनी देती है कि इनमें से एक कंपनी – केल्सेन वेंचर्स – की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के साथ पंजीकरण की कमी है। मोयानो रोड्रिग्ज ने जोर दिया कि इसका संचालन बुनियादी अनुपालन संचालन दिशानिर्देशों की कमी थी, जिसमें ग्राहक की पहचान (केवाईसी) प्रक्रियाएं और मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) उपाय शामिल हैं, जो यू.एस. निवेशकों को प्रभावित कर सकते हैं।

एक टीवी साक्षात्कार में, मिलेई ने हाल ही में इस विषय पर अपने हाथ धो लिए, यह घोषित करते हुए कि उन्होंने केवल परियोजना की पोस्ट साझा की थी, न कि इसे समर्थन दिया था। उन्होंने लिब्रा में निवेश की तुलना जुआ से करते हुए इसे एक कैसीनो से तुलना किया। “वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वे क्या जोखिम उठा रहे थे। यदि आप कैसीनो में जाते हैं और पैसा हार जाते हैं, तो यह आपकी समस्या है,” उन्होंने कहा।

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मिलेई का प्रशासन लिब्रा को एक उद्यमी फंडिंग साधन के रूप में प्रचारित करने के लिए अर्जेंटीना में भी जांच के दायरे में है।