राज्य नियामक ने निवेशक के $750K खोने के बाद क्रिप्टो धोखाधड़ी के बारे में चेतावनी दी

वाशिंगटन निवेशक $750,000 से अधिक की क्रिप्टो माइनिंग धोखाधड़ी के जाल में फंसा

वाशिंगटन राज्य वित्तीय संस्थाओं के विभाग (DFI) ने सोमवार को घोषणा की कि उसे एक संभावित धोखाधड़ीपूर्ण क्रिप्टोक्यूरेंसी माइनिंग प्लेटफ़ॉर्म और वॉलेट के बारे में शिकायत मिली है। DFI ने उपभोक्ताओं को सावधानी बरतने और किसी भी वित्तीय आग्रह की जांच करने की चेतावनी दी है।

शिकायत में एक वाशिंगटन निवेशक शामिल है जिसने “फ्रैंक” नाम के किसी व्यक्ति से ऑनलाइन मुलाकात की और स्थिर मुद्रा टेथर (USDT) को माइन करने के लिए $300,000 से अधिक का निवेश किया। जब निवेश का मूल्य $1.4 मिलियन हो गया, तो निवेशक से धन निकालने के लिए अतिरिक्त कर और शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया। उसने “Withheld Taxes” के लिए अग्रिम जल में $65,000 से अधिक और “Bitkeep” वॉलेट के माध्यम से एक और $50,000 का कर जो कई बार बदला गया, जोड़ा।

जब धन निकासी समस्याएं जारी रहीं, फ्रैंक ने धन की पुनर्प्राप्ति के लिए दो ETH का आरोप लगाया, जिसके परिणामस्वरूप निवेशक $750,000 से अधिक की राशि खो बैठा। DFI ने विवरण दिया:

निवेशक ने अपना 401(k) रिटायरमेंट खाता समाप्त कर दिया, परिवार से उधार लिया, और अपने क्रेडिट कार्ड को अधिकतम सीमा तक उपयोग किया।

DFI ने कहा कि उसने अभी तक इन आरोपों या शामिल प्लेटफार्मों और वॉलेट की वैधता की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने उपभोक्ताओं को अनचाहे वित्तीय प्रस्तावों का उत्तर देने के खिलाफ चेताया और निवेश पेशेवरों की लाइसेंसिंग स्थिति की FINRA ब्रोकरेचेक या राज्य नियामकों के माध्यम से जांच करने के महत्व पर जोर दिया। जिन लोगों का मानना है कि वे धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, उनके लिए DFI Securities Division में शिकायत दर्ज कराने को प्रोत्साहित किया गया है। नियामक ने ज़ोर दिया:

निवेश पेशेवरों को वाशिंगटन निवासियों को निवेश की पेशकश करने के लिए DFI के साथ लाइसेंस प्राप्त होना आवश्यक है। इसके अलावा, बेचे जाने वाले अधिकांश निवेश उत्पादों को DFI के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

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