Paxful ने दोषी ठहराया क्योंकि DOJ ने $4 मिलियन का आपराधिक जुर्माना लगाया

अवैध क्रिप्टो गतिविधि के लिए पैक्सफुल को आपराधिक दंड का सामना करना पड़ा

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने 10 दिसंबर को घोषणा की कि पैक्सफुल होल्डिंग्स इंक. ने अवैध वर्चुअल संपत्ति गतिविधि से जुड़े आरोपों को स्वीकार कर लेने और $4 मिलियन का आपराधिक दंड चुकाने के लिए सहमत हो गया।

घोषणा में विवरण दिया गया है:

पैक्सफुल होल्डिंग्स इंक., एक ऑनलाइन वर्चुअल मुद्रा व्यापार मंच है, जो कल कैलिफोर्निया राज्य के पूर्वी जिले में दाखिल तीन-गिनती की जानकारी के स्वीकारोक्ति के लिए सहमत हुआ और अपनी भुगतान करने की क्षमता के आधार पर $4 मिलियन का आपराधिक दंड चुकाने पर सहमत हुआ।

जस्टिस डिपार्टमेंट की आपराधिक प्रभाग के कार्यवाहक सहायक एटॉर्नी जनरल मैथ्यू आर. गेलेओट्टी ने बताया कि पैक्सफुल ने धोखेबाजों, जब्तीकारकों, धन शोधनकर्ताओं, और वेश्यावृत्ति के विक्रेताओं के लिए जानबूझकर क्रिप्टोकरेंसी स्थानांतरित की। अमेरिकी अटॉर्नी एरिक ग्रांट ने कहा कि दोषी स्वीकारोक्ति कंपनी को आपराधिक व्यवहार को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तरदायी बनाती है, और नियामकों ने कंपनी की विफलता को मूलभूत AML नियंत्रणों को लागू करने पर जोर दिया। अधिकारियों ने आंतरिक आंकड़ों को भी उजागर किया: “1 जनवरी 2017 से 2 सितम्बर 2019 तक, पैक्सफुल ने 26.7 मिलियन से अधिक व्यापारों को सुविधाजनक बनाया, जो कि लगभग $3 बिलियन मूल्य का था, और $29.7 मिलियन से अधिक का राजस्व अर्जित किया।”

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अदालत के दस्तावेजों में आरोप लगाया गया था कि पैक्सफुल ने धोखाधड़ी, अवैध वेश्यावृत्ति, रोमांस धोखाधड़ी, और जब़्ती योजनाओं से जुड़े फंडों को जानबूझकर संजीवित किया था, जबकि मंच को न्यूनतम केवाईसी जानकारी की आवश्यकता के रूप में पेश किया और अनिवार्य न किए गए AML नीतियों को तीसरी पार्टियों के सामने प्रस्तुत किया। अभियोजकों ने कहा:

न्याय विभाग ने पैक्सफुल के साथ अपने समाधान को कई कारकों के आधार पर तय किया, जिसमें अपराधों की प्रकृति और गंभीरता शामिल है, जिसमें पैक्सफुल द्वारा अवैध लेनदेन के लाखों डॉलर की प्रोसेसिंग शामिल है।

अधिकारियों ने आगे कहा: “न्याय विभाग के स्वतंत्र विश्लेषण के आधार पर, यह निर्धारित किया गया कि पैक्सफुल के पास $4 मिलियन से अधिक के आपराधिक दंड चुकाने की क्षमता नहीं थी। अदालत 10 फरवरी 2026 को पैक्सफुल को सजा सुनाएगी। ब्लॉकचेन विश्लेषण और निगरानी उपकरणों में नवाचार के निरंतरता से वर्चुअल संपत्ति बाजारों के भीतर निरीक्षण को मजबूत किया जाता है।”

सामान्य प्रश्न 🧭

• निवेशकों के लिए पैक्सफुल की दोषी स्वीकारोक्ति का क्या महत्व है?
  यह क्रिप्टो सेक्टर में डीओजे प्रवर्तन की बढ़ती प्रवृत्ति को संकेत देता है, यह बताते हुए कि जिस प्लेटफार्मों के पास मजबूत AML नियंत्रण नहीं है, उन्हें गंभीर कानूनी और वित्तीय परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
• पैक्सफुल के माध्यम से कितनी बड़ी अवैध गतिविधि प्रोसेस की गई थी?
  अदालत के दस्तावेज़ 2017-2019 के बीच 26.7 मिलियन से अधिक व्यापार और लगभग $3 बिलियन मूल्य का उल्लेख करते हैं, जो अनियंत्रित एक्सचेंजों में अनुपालन जोखिम के पैमाने को उजागर करते हैं।
• पैक्सफुल पर $4 मिलियन का जुर्माना कैसे वित्तीय प्रभाव डालता है?
  डीओजे ने जुर्माना पैक्सफुल की भुगतान करने की क्षमता के आधार पर तय किया, जो वित्तीय तनाव को इंगित करता है और 2026 की सजा से पहले निवेशकों की चिंताएं बढ़ाता है।
• यह मामला क्रिप्टो प्लेटफार्मों के भविष्य के अनुपालन परिदृश्य को कैसे आकार देता है?
  डीओजे का मनी लॉन्ड्रिंग रोधी खामियों पर ध्यान और ब्लॉकचेन विश्लेषण में प्रगति दर्शाता है कि एक्सचेंजों को नियामक जोखिम को कम करने के लिए KYC और AML सिस्टम को मजबूत करना चाहिए।