पैराग्वे की राष्ट्रीय पुलिस की साइबरक्राइम इकाई के प्रमुख Diosnel Alarcon ने संकेत दिया है कि 2023 और 2024 में क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी और पॉन्ज़ी योजनाओं द्वारा $4 बिलियन से अधिक धनराशि हेर-फेर की गई। अलारकॉन ने कहा कि बिचौलिए इन प्लेटफार्मों को फलने-फूलने में मदद करते हैं, क्योंकि निवेश करने वाले लोग क्रिप्टो की मूल बातें नहीं जानते।
पैराग्वे में क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटालों द्वारा 4 अरब डॉलर से अधिक की राशि स्थानांतरित।
लेखक
शेयर
पैराग्वे में क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी में $4 बिलियन दर्ज
उभरते बाजारों में क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी और पॉन्ज़ी योजनाएं बढ़ रही हैं, जहां लोग उच्च प्रतिफल के वादों से निवेश करने के लिए प्रलोभित होते हैं। हाल ही में अधिकारियों ने खुलासा किया कि इस प्रकार की योजना पैराग्वे में फल-फूल रही है, जहां 2023 और 2024 के बीच इन प्लेटफार्मों द्वारा $4 बिलियन से अधिक धनराशि हेर-फेर की गई।
पैराग्वे की राष्ट्रीय पुलिस के साइबरक्राइम विभाग के प्रमुख Diosnel Alarcon ने कहा कि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्क्स इन कार्यों के लिए महत्वपूर्ण तत्व थे।
एक हालिया साक्षात्कार के दौरान, अलारकॉन ने बताया कि लोगों को उच्च प्रतिफल के वादों की वजह से इन धोखाधड़ी वाले प्लेटफार्मों पर ले जाया गया। हालांकि, क्रिप्टो में ज्ञान की कमी के कारण, उपयोगकर्ताओं को बिचौलियों द्वारा प्रबंधित धोखाधड़ी खातों में नकली पैसे मिले, जो इन धोखाधड़ियों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण थे।
उन्होंने कहा:
वे फर्जी प्लेटफॉर्म बनाते हैं लुभाने के लिए, साथ ही पीड़ितों के बैंक खातों में छोटे लाभ जोड़े जाते हैं, जो चार महीने तक इंतजार करेंगे यह समझने के लिए कि उन्हें धोखा दिया गया है।
अलारकॉन ने समझाया कि इस संख्या में वे प्लेटफॉर्म शामिल हैं जो जरूरी नहीं कि पैराग्वे में उत्पन्न हों, लेकिन जिन्होंने पैराग्वे को एक पारगमन देश के रूप में उपयोग किया है, अवैध रूप से प्राप्त धन को फनल करने के लिए पैराग्वे के खातों और प्लेटफार्मों को उपयोग किया है।
हालांकि उन्होंने इस संख्या को प्राप्त करने की प्रक्रिया का खुलासा नहीं किया, अलारकॉन ने नोट किया कि विशेष कंपनियां इस निष्कर्ष तक पहुंचने के विश्लेषण में भाग लीं।
अलारकॉन ने यह भी कहा कि हालांकि क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन 100% ट्रेस करने योग्य थे, इन फंडों को वापस पाना और इन गतिविधियों के पीछे के नामों को खोजना हमेशा संभव नहीं होता क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय सरकारों और विदेशी कंपनियों की नौकरशाही प्रक्रियाएं शामिल होती हैं।
फिर भी, उन्होंने यह बनाए रखा कि इन धोखाधड़ी गतिविधियों की तेजी से रिपोर्टिंग के साथ, अधिकारियों के पास इन कार्यों को रोकने और फंड्स को देश छोड़ने से पहले रिकवर करने की अधिक संभावना होती है, चाहे वे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों या फिएट मूवमेंट्स के माध्यम से हो।
