ऑपरेशन क्रिप्टोलॉन्ड्री ने ब्राज़ील में $500 मिलियन क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप को ध्वस्त किया।

ब्राजील की पुलिस ने क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग समूह को निष्क्रिय किया

तथ्य

ब्राजील की संघीय पुलिस ने एक ऑपरेशन के खिलाफ कार्रवाई की जिसने पांच साल से अधिक समय तक सैकड़ों मिलियन में धन को क्रिप्टोकरेंसी और शेल कंपनियों का उपयोग करके लॉन्डर किया था।

स्थानीय रिपोर्टों से पता चलता है कि पुलिस ने “ऑपरेशन क्रिप्टोलॉन्ड्री” के हिस्से के रूप में 24 से अधिक तलाशी और जब्ती आदेशों का निष्पादन किया और 8 गिरफ्तारी की, जिसने ग्लीडसन एसासियो डॉस सैंटोस के साथ जुड़े एक समूह को निष्क्रिय कर दिया, जिसे “बिटकॉइन फरहो” के रूप में जाना जाता है।

सैंटोस, जिन्हें 2021 में राज्य प्राधिकरणों द्वारा गिरफ्तार किया गया था, ब्राजील में सबसे बड़े निवेश पिरामिड योजनाओं में से एक, गैस कंसल्टोरिया के líder थे। इस योजना ने ब्राजील में हज़ारों को प्रभावित किया, जिन्होंने सैंटोस के उद्यम में निवेश करते हुए लाखों खो दिए।

इस ऑपरेशन के दौरान निष्क्रिय किए गए समूह ने सैंटोस की रणनीति का उपयोग किया होता, क्रिप्टो-संबंधित निवेश विकल्पों की पेशकश करते हुए और ग्राहकों का विश्वास जीतते हुए, वास्तविक जीवन की मुलाकातों और गहन सामाजिक मीडिया विज्ञापन की मेजबानी करते हुए।

संघीय पुलिस ने निर्धारित किया कि समूह ने लगभग $500 मिलियन प्राप्त किए थे, जिसमें से एक बड़ी राशि ऑपरेशन के नेताओं को पुनः प्राप्त हुई, जो क्रिप्टोकरेंसी और शेल कंपनियों का उपयोग कर जाल में बचने के लिए बनी थी।

गिरफ्तार लोग वित्तीय अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल संगठन और मिथ्याप्रतिनिधित्व के आपराधिक आरोपों का सामना करेंगे।

यह क्यों प्रासंगिक है

ऑपरेशन ब्राजील में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराध के खिलाफ चल रही लड़ाई को रेखांकित करता है, जो 2021 से बढ़ रहा है।

क्रिप्टोलॉन्ड्री इस वर्ष का बस नवीनतम प्रमुख ऑपरेशन है जो क्रिप्टो-मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के खिलाफ है। अक्टूबर में, ब्राजीलियाई अधिकारियों ने ऑपरेशन लूसोकोइन में एक समान समूह को निष्क्रिय किया, जिसने नशीले पदार्थों की तस्करी, तस्करी, और कर-चोरी गतिविधियों से अर्जित धन को लाउंडर करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय समूह से $540 मिलियन मूल्य के संपत्ति को जब्त कर लिया।

भविष्य की दिशा

जैसा कि एक नया क्रिप्टोकरेंसी नियामक ढांचा 2026 में प्रभावी होने के लिए तैयार है ताकि क्रिप्टोकरेंसी के अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग को रोकने के लिए, इन प्रकार के समूहों पर नियंत्रण और प्रवर्तन और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

• ब्राजीलियाई संघीय पुलिस द्वारा हाल ही में क्या कार्रवाई की गई थी?
  पुलिस ने क्रिप्टोकरेन्सी और शेल कंपनियों से संबंधित एक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को निष्क्रिय किया, जिसमें 24 से अधिक तलाशी और जब्ती आदेश को निष्पादित किया गया और 8 गिरफ्तारियां की गईं।

• इस ऑपरेशन के पीछे कौन था?
  यह एक रिंग ग्लीडसन एसासियो डॉस सैंटोस के साथ जुड़ा था, जिन्हें “बिटकॉइन फरहो” के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पहले एक बड़ा निवेश पिरामिड योजना, गैस कंसल्टोरिया, का नेतृत्व किया।

• समूह ने कितनी रकम को लाउंडर किया?
  ऑपरेशन ने कथित रूप से लगभग $500 मिलियन की प्रोसेस की, अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेन्सी और शेल कंपनियों का उपयोग करते हुए।

• यह ऑपरेशन ब्राजील में क्रिप्टोकरेन्सी अपराध के बारे में क्या संकेत देता है?
  ऑपरेशन क्रिप्टोलॉन्ड्री ब्राजील में क्रिप्टो-संबंधित अपराध की ongoing चुनौती को उजागर करता है, जिसमें एक नया नियामक ढांचा 2026 के लिए सेट है।