OFAC ने ईरान-आधारित नेमेसिस एडमिन, पोस्ट-टेकडाउन प्रतिबंधों में 49 क्रिप्टो एड्रेसेस को ब्लैकलिस्ट किया।

अभियान के बाद, ट्रेजरी ने नेमेसिस संस्थापक और 49 क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स को निशाना बनाया

2021 से सक्रिय, जब तक कि यह मार्च 2024 में अचानक बंद नहीं हो गया, अमेरिकी सरकार ने कहा कि नेमेसिस एक डिजिटल ब्लैक मार्केट के रूप में कार्य करता था, जो फैंटानील, जाली क्रेडेंशियल्स, साइबर अनाधिकृत प्रवेश उपकरण और रैंसमवेयर समाधानों के लिए एक अवैध बाजार उपलब्ध कराता था। केवल छद्म प्रौद्योगिकियों जैसे टोर के माध्यम से प्रवेशयोग्य एन्क्रिप्टेड चैनलों में कार्यरत, यह प्लेटफॉर्म 150,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं और 1,100 विक्रेताओं के साथ एक बड़ा उपयोगकर्ता आधार रखता था, जिसमें जर्मनी के प्रतिभागियों का पांचवे भाग में कारोबार शामिल था।

हालांकि हथियार बिक्री पर रोक थी, ट्रेजरी विश्लेषकों ने मंगलवार को टिप्पणी की कि एजेंसी का अनुमान है कि प्लेटफॉर्म के समाप्ति से पहले इस साइट के माध्यम से $30 मिलियन के नशीली दवाओं के व्यापार हुए। जर्मन अधिकारियों ने इस प्लेटफॉर्म के विघटन को एक संयोजित वैश्विक प्रयास के माध्यम से नेतृत्व किया, जिसमें अमेरिकी और लिथुआनियाई समकक्षों ने सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर और €94,000 ($102,000) की डिजिटल मुद्राओं की जब्ती में सहायता की।

संघीय जांच ब्यूरो (FBI) और ड्रग प्रवर्तन प्रशासन (DEA), संयुक्त आपराधिक ओपिओयड और डार्कनेट प्रवर्तन (JCODE) गठबंधन के माध्यम से, अक्टूबर 2022 में ओपिओइड वितरण और डार्कनेट अभियानों के मुकाबला करने के लिए शुरू किए गए जांच में योगदान दिया। नेमेसिस के विशिष्ट वास्तुकार के रूप में पहचाने गए पारसारद ने टेक्निकल कार्यों और मौद्रिक प्रवाह का प्रबंधन किया, ट्रांजेक्शन लेवियों से सात आंकड़ों के लाभ अर्जित किए।

ब्लॉकचेन विश्लेषण से पता चलता है कि कई प्रतिबंधित वॉलेट्स धूल आकार के BTC ट्रांसफर के साथ मामूली वृद्धि (2-3 BTC) को प्रोसेस करते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन क्रिप्टो एक्सचेंज FTX (अब विघटित), Paribu, और Coingate के साथ जुड़ी हुई हैं, कम से कम Arkham Intelligence के झंडों के अनुसार, जबकि अन्य अनजान पतों के साथ जुड़े हुए हैं। वॉलेट्स दो से तीन वर्षों से सक्रिय नहीं हैं।

प्लेटफॉर्म के पतन के बाद, खुफिया विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि उसने उद्यम को फिर से जीवित करने के उपाय किए। ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने उसे कार्यकारी आदेश 14059 के तहत दंडित किया—नशीली दवाओं के नेटवर्क को लक्षित करने वाला एक चार्ट—और 49 क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट पहचानों को सार्वजनिक किया ताकि मौद्रिक गतिविधि को रोका जा सके। इन उपायों का लक्ष्य पारसारद की अमेरिका से जुड़ी होल्डिंग्स को निष्क्रिय करना और अमेरिकी संस्थाओं को उसके साथ वित्तीय इंटरैक्शन से रोकना है।

कानून प्रवर्तन ने कहा कि यह कदम पहले के प्रतिबंधों पर आधारित है जो डार्कनेट केंद्रों हाइड्रा (2022) और जेनेसिस (2023) के खिलाफ लगाए गए थे। ट्रेजरी प्रतिनिधियों ने ऐसी प्लेटफॉर्मों पर निरंतर ध्यान रखने पर जोर दिया, अभी नोट करते हुए कि सिंथेटिक ओपिओइड्स से मुनाफे को प्रोसेस करने में उनकी भूमिका अमेरिका के ओवरडोज महामारी को प्रबल कर रही है। जांचकर्ता अब विश्व स्तर पर प्रतिभागियों को ट्रेस करने के लिए निकाले गए सर्वर इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं।

हालांकि कोई गिरफ्तारियां प्रकट नहीं की गई हैं, ये दंड पुनर्जीवन प्रयासों को रोकने का लक्ष्य और डिजिटल रूप से संजीवनी अपराधिता के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय निर्धारण को दर्शाना चाहते हैं।