विलियम कू इचिओका को फॉरेक्स और डिजिटल संपत्ति धोखाधड़ी योजना में शामिल होने के बाद $36 मिलियन से अधिक भुगतान करने का आदेश दिया गया है। उनकी धोखाधड़ी योजना, जो 2018 में शुरू हुई थी, में वित्तीय दस्तावेज़ों को झूठा दर्शाना और निवेशकों के धन का दुरुपयोग व्यक्तिगत लक्जरी जैसे कारों और गहनों पर करना शामिल था। वित्तीय दंडों के अलावा, इचिओका को जेल की सजा भी हुई है। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने डिजिटल संपत्तियों में निवेश करते समय सतर्कता बरतने और अविनियमित संस्थाओं से सावधान रहने की सलाह दी है।
न्यायालय ने न्यूयॉर्क के व्यक्ति को फॉरेक्स, डिजिटल एसेट धोखाधड़ी के लिए $36M भुगतान करने का आदेश दिया
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फ्रॉडस्टर को फॉरेक्स और डिजिटल एसेट स्कैम के लिए $36 मिलियन भुगतान करने का आदेश
एक संघीय अदालत ने न्यूयॉर्क निवासी विलियम कू इचिओका को फॉरेक्स और डिजिटल एसेट धोखाधड़ी योजना में शामिल होने के लिए $36 मिलियन से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है, यह बात कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने शुक्रवार को घोषणा की। नियामक ने समझाया:
आदेश में इचिओका को $31 मिलियन की क्षतिपूर्ति भुगतान करने और धोखाधड़ी वाली विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) और डिजिटल संपत्ति धोखाधड़ी योजना के संबंध में $5 मिलियन का नागरिक मौद्रिक दंड भुगतान करने की आवश्यकता है।
यह निर्णय इचिओका द्वारा वित्तीय दस्तावेज़ों को झूठा प्रदर्शित करने और डिजिटल संपत्तियों में निवेश पर झूठे वादे करने की स्वीकारोक्ति के बाद आया है।
वित्तीय दंडों के अलावा, इचिओका को संबंधित आपराधिक आरोपों, जिसमें कमोडिटी धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी शामिल हैं, के लिए 48 महीनों की जेल की सजा भी दी गई।
इचिओका की योजना, जो 2018 में शुरू हुई थी, में निवेशकों को 30 व्यापारिक दिनों में 10% रिटर्न की गारंटी देकर गुमराह करना शामिल था। जबकि कुछ निधियों का निवेश फॉरेक्स और डिजिटल संपत्ति कमोडिटी में किया गया था, इचिओका ने अधिकांश प्रतिभागी धन का दुरुपयोग किया।
CFTC ने नोट किया:
हालांकि इचिओका ने कुछ निधियों का निवेश फॉरेक्स और डिजिटल संपत्ति कमोडिटीज में किया, उन्होंने प्रतिभागी धन को अपनी निधियों के साथ मिला दिया और प्रतिभागी धन का उपयोग अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, उनके व्यक्तिगत निवास के लिए किराया, लक्जरी वाहन, घड़ियों सहित आभूषण शामिल थे।
धोखाधड़ी को बनाए रखने के लिए, उन्होंने झूठे खाता विवरण और अन्य वित्तीय दस्तावेजों के माध्यम से अपने निवेश का मूल्य बढ़ा-चढ़ा कर बताया।
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