न्यायाधीश ने 201 मिलियन डॉलर की बिटकॉइन पोंजी योजना के लिए पीजीआई के संस्थापक को 20 साल की सज़ा सुनाई।

धोखाधड़ीपूर्ण ट्रेडिंग के वादे

एक अमेरिकी न्यायाधीश ने 61 वर्षीय रामिल वेंचुरा पलाफॉक्स को अपनी कंपनी, प्रेटोरीयन ग्रुप इंटरनेशनल के माध्यम से एक वैश्विक पोंजी योजना चलाने के लिए 20 साल की जेल की सजा सुनाई है, जिसने 90,000 से अधिक निवेशकों को 201 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी की।

पालफॉक्स, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस का दोहरा नागरिक है, ने खुद को PGI का अध्यक्ष और सीईओ बताया, और फर्म को बिटकॉइन ट्रेडिंग का एक शक्तिशाली केंद्र बताया। उसने निवेशकों को 0.5% से 3% तक के दैनिक रिटर्न के वादे से लुभाया। वास्तव में, PGI इतने बड़े पैमाने पर बिटकॉइन का व्यापार नहीं कर रहा था कि वह इतना मुनाफा दे सके। इसके बजाय, पालफॉक्स ने पहले के प्रतिभागियों को भुगतान करने के लिए निवेशकों के फंड का पुनर्चक्रण किया, जो एक क्लासिक पोंजी युक्ति है।

दिसंबर 2019 से अक्टूबर 2021 तक, PGI ने 30 मिलियन डॉलर से अधिक की फिएट मुद्रा और कम से कम 8,198 बिटकॉइन एकत्र किए, जिनका मूल्य 171 मिलियन डॉलर था। अभियोजकों ने कहा कि पीड़ितों को अंततः 62.6 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। इस भ्रम को बनाए रखने के लिए, पलाफॉक्स ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जो झूठी रूप से निवेश के मूल्य में वृद्धि दिखाता था, जिससे पीड़ित यह मान लेते थे कि उनका पैसा सुरक्षित है।

अदालती दस्तावेजों से पता चला कि पलाफॉक्स ने निवेशकों के करोड़ों डॉलर का खर्च विलासिता की वस्तुओं और अचल संपत्ति पर किया। इसमें 3 मिलियन डॉलर की 20 महंगी कारें शामिल थीं, जिनमें लैंबॉर्गिनी, फेरारी, पोर्श और बेंटले जैसे ब्रांड थे, साथ ही लास वेगास और लॉस एंजिल्स में 6 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के चार घर भी शामिल थे।

पालाफॉक्स ने लक्जरी होटलों में पेंटहाउस सुइट्स पर $329,000 और गुच्ची, वर्साचे, कार्टियर, रोलेक्स और हर्मेस के डिजाइनर कपड़ों, आभूषणों और घड़ियों पर $3 मिलियन खर्च किए। इसके अलावा, उन्होंने एक परिवार के सदस्य को $800,000 नकद और 100 बिटकॉइन—जिसकी उस समय कीमत $3.3 मिलियन थी—हस्तांतरित किए।

इस मामले की जांच एफबीआई वाशिंगटन फील्ड ऑफिस और आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वाशिंगटन, डी.सी. फील्ड ऑफिस ने की थी। सहायक अमेरिकी अटॉर्नी जैक मॉर्गन और एनी ज़ैनोबिनी ने पूर्व सहायक अमेरिकी अटॉर्नी ज़ो बेडेल के साथ मिलकर अभियोजन का नेतृत्व किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ❓

• अमेरिका में किसकी सज़ा हुई? रामिल वेंचुरा पलाफॉक्स, एक अमेरिकी-फिलिपीनी दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति, को बिटकॉइन पोंजी योजना चलाने के लिए 20 साल की जेल की सज़ा मिली।
• वैश्विक स्तर पर इसमें कितनी राशि शामिल थी? PGI ने दुनिया भर में 90,000 से अधिक निवेशकों को 201 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी की।
• पलाफॉक्स ने निवेशकों के फंड कहाँ खर्च किए? उन्होंने लक्ज़री कारें, लास वेगास और लॉस एंजिल्स में घर, डिज़ाइनर सामान और पेंटहाउस सुइट खरीदे।
• किस एजेंसी ने मामले का नेतृत्व किया? एफबीआई वाशिंगटन फील्ड ऑफिस और डी.सी. में आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ने जांच और अभियोजन किया।