न्यूयॉर्क में क्रिप्टो अदालती मामलों में दो नए मोड़: एसईसी ने बिटक्लाउट-डेसो मामले से हाथ खींचा, न्यायाधीश ने एमिनीएफएक्स के RICO दावों को खारिज किया।

एसईसी ने बिटकलाउट-डेसो के संस्थापक के खिलाफ सिविल धोखाधड़ी का मामला खारिज किया

पहले चरण में, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने देसो के संस्थापक नादेर अल-नाजी के खिलाफ अपना दीवानी धोखाधड़ी का मुकदमा वापस ले लिया, और 12 मार्च को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में स्थायी रूप से खारिज करने का एक संयुक्त प्रावधान दायर किया।

गैर-वकीलों के लिए अनुवाद: यह मामला समाप्त, बंद और कानूनी रूप से इतना गहराई से दफन हो गया है कि एसईसी (SEC) एक ही दावे दोबारा नहीं कर सकता।

यह मुकदमा, जो मूल रूप से जुलाई 2024 में दायर किया गया था, अल-नाजी पर एक ऐसी योजना चलाने का आरोप लगाता था जिसे नियामकों ने बिटकलाउट से जुड़ी करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो संपत्ति योजना बताया था। बिटकलाउट एक सोशल-मीडिया ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट था जिसने बाद में डेसो के रूप में पुनः ब्रांडिंग की। एसईसी ने आरोप लगाया कि उसने बीटीसीएलटी टोकन की बिक्री के माध्यम से 257 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाए, जबकि निवेशकों को बताया गया था कि यह धन उसके व्यक्तिगत जीवनशैली के बजाय विकास का समर्थन करेगा।

नियामकों ने 7 मिलियन डॉलर से अधिक की मांग की, लेकिन यह बेवर्ली हिल्स हवेली के किराए और रिश्तेदारों को किए गए हस्तांतरण जैसी चीजों पर खर्च हो गया। अल-नाजी लंबे समय से इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं, उनका कहना है कि परियोजना वैध रूप से संचालित थी और ब्लॉकचेन नेटवर्क विकेंद्रीकृत बना हुआ है।

एसईसी (SEC) की नवीनतम फाइलिंग में कहा गया है कि एजेंसी ने पीछे हटने का फैसला करने से पहले साक्ष्य रिकॉर्ड और मामले के विशिष्ट तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन किया। प्रत्येक पक्ष अपनी कानूनी लागत को खुद वहन करने पर सहमत हुआ, और अल-नाजी और कई संबंधित राहत प्रतिवादियों — जिसमें परिवार के सदस्य और परियोजना से जुड़े संगठन शामिल हैं — ने सरकार के खिलाफ संभावित प्रतिपूर्ति दावों से इनकार कर दिया।

जो लोग इस मामले पर नज़र रख रहे हैं, उनके लिए यह इस मामले से जुड़ा दूसरा बड़ा कानूनी पीछे हटना है। संघीय अभियोजकों द्वारा लाया गया एक समानांतर वायर-फ्रॉड मुकदमा फरवरी 2025 में न्यूयॉर्क में एक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश द्वारा बिना पूर्वाग्रह के खारिज कर दिया गया था।

अल-नाजी, एक पूर्व गूगल इंजीनियर जो कभी "डायमंडहैंड्स" उपनाम से काम करते थे, ने अपने पिछले स्टेबलकॉइन उद्यम बेसिस को बंद करने के बाद 2021 में डेसो लॉन्च किया था। इस परियोजना ने Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Coinbase Ventures और Winklevoss Capital सहित बड़े निवेशकों को आकर्षित किया।

द न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) का दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के 2024 में पदभार संभालने के बाद से विरासत में मिले लगभग 60% क्रिप्टो मामले—दर्जनों—को खारिज, निलंबित या कम कर दिया गया है।

न्यायाधीश ने EminiFX मुकदमे में रैकेटियरिंग के दावों को खारिज किया

इस बीच, अदालत के हॉलवे में ही, क्रिप्टो के कम आकर्षक पहलू से जुड़े एक अन्य मामले में, एक न्यायाधीश ने एमिनीएफएक्स पोंजी घोटाले में देयता का विस्तार करने की कोशिश कर रहे निवेशकों को एक स्पष्ट कानूनी "इतनी जल्दी नहीं" कह दिया।

यू.एस. डिस्ट्रिक्ट जज रॉनी एब्राम्स ने 12 मार्च को एक प्रस्तावित सामूहिक मुकदमे में रैकेटियरिंग के दावों को खारिज कर दिया, जो पूर्व सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट पादरी और डीकन, एडी अलेक्जेंडर द्वारा चलाई गई कुख्यात EminiFX ट्रेडिंग योजना से उत्पन्न हुआ था।

अलेक्जेंडर 2023 में इस ऑपरेशन को चलाने के लिए कमोडिटीज धोखाधड़ी का दोषी ठहरने के बाद पहले से ही नौ साल की संघीय जेल की सज़ा काट रहा है, जिसने सितंबर 2021 और मई 2022 के बीच दसियों हज़ार निवेशकों से लगभग 248 मिलियन डॉलर इकट्ठा किए थे।

अभियोजकों ने कहा कि अलेक्जेंडर ने निवेशकों को एक रहस्यमय रोबो-ट्रेडिंग सिस्टम का वादा किया था जो कम से कम 5% साप्ताहिक रिटर्न देने में सक्षम था — यह एक ऐसी पेशकश है जो दैवीय हस्तक्षेप वाली वेगास स्लॉट मशीन की तरह संदिग्ध रूप से लगती है।

इसके बजाय, अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश पैसा खो गया या मोड़ दिया गया, जिसमें लाखों डॉलर शामिल हैं जो अलेक्जेंडर के व्यक्तिगत खातों में पहुँचे और $155,000 की बीएमडब्ल्यू जैसी खरीदारी के लिए वित्तपोषण किया।

नए सिविल मुकदमे में लगभग 750 मिलियन डॉलर के हर्जाने की मांग की गई थी और संघीय रैकेटियर इन्फ्लुएन्स्ड एंड करप्ट ऑर्गनाइजेशन एक्ट के तहत चर्च संस्थाओं और नेताओं को मामले में शामिल करने का प्रयास किया गया, यह तर्क देते हुए कि उनके अधिकार के पदों ने पैरिशवासियों तक इस योजना को बढ़ावा देने में मदद की।

जज एब्राम्स ने फैसला सुनाया कि वे राइको (RICO) दावे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि वे कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी पर आधारित थे — जिसे कांग्रेस ने प्राइवेट सिक्योरिटीज लिटिगेशन रिफॉर्म एक्ट के माध्यम से नागरिक राइको मुकदमों से स्पष्ट रूप से बाहर किया था।

रिको (RICO) के आधार के बिना, अदालत के पास प्रतिवादियों पर देशव्यापी अधिकार क्षेत्र नहीं था, जिससे वर्तमान संरचना में मामले को खारिज करना पड़ा। वादियों के पास अब 30 दिन हैं कि वे एक व्यवहार्य कानूनी सिद्धांत तैयार कर सकते हैं तो एक संशोधित शिकायत करने का प्रयास करें।

कुल मिलाकर, ये दोनों फैसले 2026 में क्रिप्टो मुकदमों की एक झलक पेश करते हैं: प्रवर्तन मामले विकसित हो रहे हैं, अदालती रणनीतियाँ वैधानिक सीमाओं से टकरा रही हैं, और न्यायाधीश कभी-कभी सभी को याद दिला रहे हैं कि दिखावटी आरोपों को अभी भी संघीय कानून की बारीक शर्तों का सामना करना पड़ता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 🔎

• एसईसी ने बिटकलाउट-डेसो के संस्थापक के खिलाफ मामला क्यों वापस ले लिया?
  एजेंसी ने कहा कि उसने सबूतों का पुनर्मूल्यांकन किया और दीवानी धोखाधड़ी के दावों को स्थायी रूप से खारिज करने का फैसला किया, जिससे मामला स्थायी रूप से बंद हो गया।
• क्या एसईसी द्वारा मुकदमा वापस लेने का मतलब है कि नादेर अल-नाजी को दोषमुक्त कर दिया गया है?
  इस खारिज किए जाने से दीवानी मुकदमा समाप्त हो जाता है और उन्हीं दावों को फिर से दायर करने से रोका जाता है, लेकिन यह आरोपों पर कोई न्यायिक निर्णय नहीं है।
• चर्च के नेताओं के खिलाफ EminiFX मुकदमे में क्या हुआ?
  एक संघीय न्यायाधीश ने रेकेटियरिंग (गैरकानूनी साजिश) के दावों को खारिज कर दिया क्योंकि प्रतिभूति-आधारित आरोपों का उपयोग सिविल RICO कार्रवाई का समर्थन करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
• क्या EminiFX का सिविल मामला पूरी तरह से समाप्त हो गया है?
  अभी नहीं — वादियों के पास 30 दिनों का समय है कि वे संशोधित शिकायत दायर करने का प्रयास करें, यदि वे दावों के लिए कानूनी रूप से मान्य सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं।