नाइजीरियाई एजेंसी को क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं के बैंक खातों में $330,000 फ्रीज करने की मंजूरी मिली

बैंक खाता धारकों पर अवैध फॉरेक्स ट्रेडिंग का आरोप

एक नाइजीरियाई भ्रष्टाचार-निरोधी एजेंसी, आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (EFCC), को अदालत से संदिग्ध क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोगकर्ताओं के $330,000 (NGN548.6 मिलियन) से अधिक के बैंक खातों को फ्रीज करने की अनुमति मिल गई है। एजेंसी ने तर्क दिया कि ये बैंक खाते स्थानीय मुद्रा की चल रही गिरावट में योगदान कर रहे थे।

प्रभावित बैंक खातों को उन क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोगकर्ताओं के स्वामित्व में माना जाता है जो Kucoin और Bybit जैसे वैश्विक प्लेटफार्मों पर ट्रेड करते हैं। EFCC, जिसने Binance को भी लक्षित किया है, का कहना है कि जमे हुए धन को मूल्य में हेरफेर में संलग्न संदिग्ध क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जा रहा था।

एक EFCC अन्वेषक, ओकोरो फिलिप ने सीधे तौर पर Bybit और Kucoin पर ट्रेडिंग करने वाले क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारियों पर नाइरा के मूल्यह्रास के लिए दोषी ठहराया। 3 सितंबर को दायर एक अदालत याचिका में, ओकोरो ने बैंक खाते के मालिकों पर अवैध रूप से विदेशी मुद्रा और क्रिप्टोक्यूरेंसी में डील करने का आरोप लगाया। उन्होंने Kucoin और Bybit की अनिवार्य मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन न करने के लिए भी आलोचना की।

“Bybit एक क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफार्म है जहां USDT (एक डिजिटल डॉलर) का विनिमय अन्य मुद्राओं में, जिसमें नाइरा भी शामिल है, होता है। एक USDT लगभग एक संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर (USD) के बराबर है। इन क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्धारित विनिमय दरें नाइरा के मूल्य को कृत्रिम रूप से कम करके उसके मूल्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं,” EFCC अन्वेषक ने कहा।

EFCC ने नामित एक्सचेंजों पर आपराधिक आय के व्यापार का आरोप लगाया

इस बीच, EFCC का आरोप है कि आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त आय और आतंकवाद के लिए नियत धन को आरोपी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के प्लेटफार्मों पर व्यापार किया जा रहा है।

वैश्विक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को लक्षित करने के एंटी-ग्राफ्ट निकाय के नए प्रयासों की रिपोर्टें सिर्फ कुछ दिन पहले सामने आईं जब नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक (CBN) ने नाइरा की गिरावट को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। जैसा कि Bitcoin.com News द्वारा रिपोर्ट किया गया है, CBN ने हाल ही में ब्यूरेक्स डी चेंज को अमेरिकी डॉलर को आधिकारिक विदेशी मुद्रा बाजार की दर से कम पर बेचा।

यह हस्तक्षेप नाइरा के निरंतर मूल्यह्रास के हफ्तों बाद आया, जिसे पर्यवेक्षकों ने अमेरिकी डॉलर की मांग में वृद्धि के रूप में बताया। वर्ष की शुरुआत से नाइरा लगभग 70% नीचे गिर गई है। कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि जब तक देश अमेरिकी डॉलर की मांग को सीमित नहीं करता, यह गिरावट जारी रहेगी।

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