नाइजीरिया को लाइसेंस रहित क्रिप्टो फर्मों से लगभग $100,000 प्राप्त हुए

स्वीकारोक्ति समझौता

हाल ही में, नाइजीरियाई संघीय सरकार को दो क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों से लगभग $100,000 (NGN160 मिलियन) प्राप्त हुए, जिनपर टेथर (USDT) को नायरा और इसके विपरीत गैरकानूनी रूप से बदलने का आरोप था। नाइजीरियाई अधिकारियों के अनुसार, Paparaxy Global Ventures Limited और Lemskin Technologies Limited ने बिना वैध बैंकिंग लाइसेंस के अपनी सेवाएं प्रदान करके कानून का उल्लंघन किया।

Nairametrics की एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों कंपनियों ने आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (EFCC) के साथ एक स्वीकारोक्ति समझौता किया। इस स्वीकारोक्ति समझौते की जानकारी EFCC के वकील, ओगेची उजाम ने दी, जिन्होंने अदालत से इस सौदे को अपनाने का अनुरोध किया। उजाम के अनुरोध को सुनने के बाद, नाइजीरियाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेम्स ओमोटोशो ने मामले को 22 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया।

इन दो क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों और उनके संबंधित निदेशकों के खिलाफ नाइजीरियाई भ्रष्टाचार विरोधी संस्था का मामला देश के सुरक्षा नियामक द्वारा दो स्थानीय कंपनियों, बुषा और क्विडैक्स को अपना पहला डिजिटल संपत्ति एक्सचेंज लाइसेंस देने के कुछ हफ्तों बाद ही सामने आया। इस व्यापक रूप से स्वागत किए गए कदम के बावजूद, नियामक ने चेतावनी दी कि वह अवैध रूप से काम कर रहे क्रिप्टोकुरेंसी प्लेटफार्मों को बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई करने का वचन दिया।

इस बीच, बिना लाइसेंस के क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफार्मों को ब्लॉक करने के अलावा, नाइजीरियाई अधिकारियों ने उन बैंक खातों को फ्रीज करने का सहारा लिया है जिनके स्थानीय क्रिप्टोकरेंसी व्यापारियों से जुड़े होने की संभावना है। इसे प्राप्त करने के लिए, अधिकारियों ने सामान्य धन शोधन विरोधी और विनिमय नियंत्रण कानूनों का संचालन किया है।

उदाहरण के लिए, Paparaxy और Lemskin के खिलाफ EFCC के मामले में, नाइजीरियाई भ्रष्टाचार विरोधी संस्था ने तर्क दिया कि दोनों कंपनियों को नाइजीरिया स्वायत्त विदेशी विनिमय माकेट में भाग लेने का अधिकार नहीं था। EFCC ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनियों ने मनी लॉन्ड्रिंग (प्रतिषेध) अधिनियम, 2011 की धारा 10(3) का उल्लंघन किया है, जो बाजार प्रतिभागियों से यह लेनदेन विशेष नियंत्रण इकाई पर मनी लॉन्ड्रिंग (SCUML) को रिपोर्ट करने की अपेक्षा करता है।

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