MEXC ने Q1 2025 में समन्वित धोखाधड़ी प्रयासों में 200% की वृद्धि दर्ज की।

एशिया में केंद्रित धोखाधड़ी गतिविधि

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज MEXC ने 2025 की पहली तिमाही के दौरान समन्वित धोखाधड़ी वाले व्यापार गतिविधियों में 200% की तेज वृद्धि की रिपोर्ट की। MEXC का मानना है कि धोखाधड़ी के प्रयासों में वृद्धि उसके सक्रिय सूची रणनीति के कारण है, जिसमें उभरते बाजार टोकन शामिल हैं, साथ ही इसके निम्न शुल्क संरचना के कारण है।

MEXC के डेटा के अनुसार, ज्यादातर गतिविधि एशिया में केंद्रित है, जहां भारत लगभग 27,000, या एक तिहाई (33%), झंडे लगाए गए खातों का प्रतिनिधित्व करता है। स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल (CIS) में फ्लैग्ड खातों की अगली उच्चतम संख्या 6,404 के साथ रही, इसके बाद इंडोनेशिया 5,603 के साथ था। इंडोनेशिया ने अब तक सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखी, जिसमें Q4 2024 की तुलना में संदिग्ध गतिविधियों में 1,303% की वृद्धि हुई, जबकि CIS क्षेत्र ने 245% वृद्धि का अनुभव किया।

2021 से अब तक अपराधियों के और अधिक परिष्कृत होने पर विचार करते हुए, जब वे प्रतीत होता है कि विकेंद्रीकृत वित्त प्लेटफार्मों पर ध्यान केंद्रित करते थे, MEXC की COO ट्रेसी जिन ने कहा:

जबकि 2021 को डिफाई शोषणों द्वारा चिह्नित किया गया था, 2025 में सामाजिक रूप से उत्प्रेरित बाजार हेरफेर की बढ़ती विशेषता है। हमने तथाकथित ‘शैक्षिक’ व्यापार समूहों की बढ़ती संख्या देखी है जो उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने के लिए समन्वित प्रयास प्रतीत होते हैं। यह प्रवृत्ति उपयोगकर्ता शिक्षा और सक्रिय सुरक्षा के महत्व को उजागर करती है, विशेष रूप से युवा निवेशकों के लिए जो संभवतः आकर्षक लेकिन हानिकारक कथाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।

जैसा कि एक ब्लॉग पोस्ट में उल्लेख किया गया है, इन क्षेत्रों में धोखाधड़ी में वृद्धि व्यापक संरचनात्मक समस्या का खुलासा करती है: इन बाजारों में उपयोगकर्ता वृद्धि वित्तीय शिक्षा और प्लेटफ़ॉर्म साक्षरता से आगे बढ़ रही है। पोस्ट फरवरी 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट का हवाला देती है, जिसमें पाया गया कि केवल 27% भारतीय वयस्क बुनियादी वित्तीय साक्षरता मानकों को पूरा करते हैं। यह विशेष रूप से मिलेनियल्स के बीच और भी अधिक प्रकट होता है। MEXC का तर्क है कि यह अनुपात केवल व्यक्तियों को अधिक धोखाधड़ी के जोखिम के लिए उजागर नहीं करता है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र में स्थायी धन सृजन और दीर्घकालिक विश्वास को भी कमजोर करता है।

ब्लॉग पोस्ट नए उपयोगकर्ताओं को कुछ निवेश निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने में प्रभावित लोगों की भूमिका को भी उजागर करता है। पोस्ट में उल्लेख किया गया है कि कुछ दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से “पंप समूह” या “गुप्त टोकन लॉन्च” को बढ़ावा देकर बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को लुभाते हैं। बड़े खुदरा उपयोगकर्ता आधारों और कम वित्तीय साक्षरता वाले बाजारों में, ये कारक उपयोगकर्ताओं की सिंडिकेट भर्ती और हेरफेर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं।

धोखेबाजों और उनकी योजनाओं का मुकाबला करने के लिए, MEXC ने छोटे-कैप टोकन की निगरानी बढ़ा दी है और अज्ञात व्यवहार की ध्वजांकित करने वाले जोखिम-निगरानी उपकरणों को सशक्त बनाया है। क्रिप्टो एक्सचेंज ने विश्वव्यापी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी दिशानिर्देशों और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की सिफारिशों के साथ संरेखित आंतरिक प्रोटोकॉल के तहत संदिग्ध गतिविधि प्रदर्शित करने वाले खातों को प्रतिबंधित कर दिया है।