क्रिप्टो फर्म को एआई टोकन वॉश ट्रेडिंग के लिए न्याय विभाग की अंडरकवर स्टिंग के बाद सज़ा सुनाई गई

गुप्त DOJ स्टिंग ऑपरेशन ने वॉश ट्रेड्स को AI टोकन के रूप में बेट के साथ उजागर किया

यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) ने 2 अप्रैल को घोषणा की कि CLS Global FZC LLC, एक क्रिप्टोकरेंसी वित्तीय सेवा फर्म जिसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में है, को फेडरल कोर्ट में भ्रामक डिजिटल संपत्ति व्यापारिक रणनीतियों में शामिल होने के लिए सजा मिली है। कंपनी ने मार्केट मैनिपुलेशन और वायर फ्रॉड करने की साजिश के लिए एक संघीय एजेंट्स द्वारा आयोजित स्टिंग ऑपरेशन के बाद दोष कबूल किया। DOJ ने समझाया कि निर्णय के तहत:

CLS Global को सरकार को कुल $428,059 का भुगतान करने का आदेश दिया गया है, जो कि जुर्माने और जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी का प्रतिनिधित्व करता है।

“कोर्ट ने CLS Global को तीन साल के लिए प्रवेशन की अवधि सुनाई, जिसके दौरान CLS Global को अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में भाग लेने से मना किया गया है,” न्याय विभाग ने नोट किया।

यह सजा एक गुप्त जांच से उत्पन्न हुई, जिसमें एक काल्पनिक क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट NexFundAI, का उपयोग कर अवैध व्यापार गतिविधि का पता लगाया गया। फेडरल एजेंट्स ने एक वास्तविक स्टार्टअप के रूप में दिखावा किया, एक वेबसाइट विकसित की और यूनिस्वैप एक्सचेंज पर एक टोकन जारी किया, फिर CLS Global से प्रचारक व्यापार सेवाओं के लिए संपर्क किया। कंपनी ने वॉश ट्रेडिंग का उपयोग करके मांग को दर्शाने के लिए सहमति दी।

DOJ के अनुसार:

CLS Global ने NexFundAI टोकन के लिए बाजार बनाने की सेवाएं प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें ‘वॉश ट्रेडिंग’ शामिल था ताकि निवेशकों को टोकन खरीदने के लिए धोखा दिया जा सके।

मध्य 2024 में रिकॉर्डेड वीडियो कॉल्स के दौरान, एक CLS Global प्रतिनिधि ने बताया कि कंपनी का एल्गोरिदम कैसे कई वॉलेट्स के बीच आत्म-व्यापार करेगा ताकि वैध बाजार गतिविधि का आभास मिले। कर्मचारी ने जोड़ा कि यह रणनीति ट्रेस करना कठिन था और कई ग्राहकों के लिए लागू किया गया था।

आपराधिक मामले के साथ-साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने प्रतिभूति उल्लंघनों पर एक अलग नागरिक कार्रवाई दायर की। दोनों समाधान के तहत, CLS Global को U.S. आधारित ग्राहकों की सेवा करने या किसी घरेलू डिजिटल संपत्ति बाजार में संचालित होने पर कड़ी रोक का पालन करना होगा, और उन्हें अपनी वार्षिक अनुपालन प्रमाणित करनी होगी।