क्रिप्टो दिग्गज Kucoin ने दोषी ठहराया, $297M DOJ सेटलमेंट के बाद अमेरिका से बाहर जाने के लिए मजबूर हुआ।

कूकोइन दोष स्वीकारोक्ति: डीओजे ने संदिग्ध क्रिप्टो लेनदेन में अरबों का पर्दाफाश किया

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने सोमवार को घोषणा की कि Peken Global Ltd., जो कूकोइन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज का संचालन करती है और सेशेल्स में स्थित है, ने बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय चलाने के आरोप में दोषी क़ुबूल किया है। कंपनी ने अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और नो-योर-कस्टमर (KYC) रेगुलेशन्स का अनुपालन न करने की बात कबूल की, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जैसी अपराधी गतिविधियों को रोकने के लिए हैं। डीओजे ने खुलासा किया:

आज की दोष स्वीकारोक्ति के संबंध में, पेकेन ने $297 मिलियन से अधिक के वित्तीय दंड का भुगतान करने पर सहमति दी।

“पेकेन ने आगे सहमति दी कि कूकोइन कम से कम अगले दो साल के लिए अमेरिकी बाजार से बाहर निकल जाएगा, और कूकोइन के दो संस्थापक, चुन गॉन, उर्फ ‘माइकल,’ और के तांग, उर्फ ‘एरिक,’ जो कि पेकेन के साथ मार्च 2024 में अभियुक्त थे, कूकोइन के प्रबंधन या संचालन में किसी भी भूमिका में नहीं रहेंगे,” न्याय विभाग ने आगे कहा।

अमेरिकी अटॉर्नी डेनिएल ससून ने कूकोइन की कदाचार की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा: “वर्षों तक, कूकोइन ने अपरिहार्य एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को लागू नहीं किया, जो आपराधिक एक्टर्स की पहचान करने और अवैध लेनदेन को रोकने के लिए बनाए गए थे। परिणामस्वरूप, कूकोइन का उपयोग अरबों डॉलर के संदिग्ध लेनदेन को सुविधा देने और संभावित आपराधिक आय को प्रेषित करने के लिए किया गया, जिसमें डार्कनेट बाजारों और मालवेयर, रैनसमवेयर, और धोखाधड़ी योजनाओं से प्राप्त आय शामिल है। आज की दोष स्वीकारोक्ति और दंड दिखाते हैं कि इन कानूनों का पालन करने से इनकार करने और अवैध गतिविधि को जारी रखने की क्या लागत होती है।”

डीओजे की घोषणा के बाद कूकोइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया:

हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कूकोइन ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक समझौता कर लिया है, जो हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मील का पत्थर हमारी भविष्य को स्पष्टता लाता है और हमारे 38M+ उपयोगकर्ताओं को नवाचार, अनुपालन, और मूल्य प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

कंपनी ने समझौते के संबंध में एक आधिकारिक बयान भी जारी किया: “अमेरिका में नियामक चुनौतियों को हल करते हुए, हम अपने वैश्विक उपयोगकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे अन्य गैर-प्रतिबंधात्मक बाजारों में संचालन पूरी तरह से अप्रभावित रहता है। कूकोइन विश्व भर में सुरक्षित और अभिनव सेवाएं प्रदान करना जारी रखता है, जो एक अग्रणी क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेंज के रूप में हमारी विकास की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।”

भले ही 2017 में इसके लॉन्च के बाद से कूकोइन ने अमेरिकी ग्राहकों की लाखों की संख्या प्राप्त की है, डीओजे ने जोर दिया कि कूकोइन ने केवल अगस्त 2023 में एक अनिवार्य KYC कार्यक्रम लागू किया, जिससे वर्षों तक अनुपालन में अंतराल रहा। न्याय विभाग ने आगे यह जानकारी दी:

दोष स्वीकारोक्ति के अलावा, पेकेन, जो कि एक सेशेल्स आधारित इकाई है, ने $184.5 मिलियन की आपराधिक जब्ती और लगभग $112.9 मिलियन का आपराधिक जुर्माना देने पर भी सहमति दी है।

“इसके अलावा, गॉन और तांग ने प्रत्येक ने कूकोइन के अमेरिकी कार्यों से प्राप्त करीब $2.7 मिलियन की राशि जब्त करने पर सहमति दी है,” डीओजे ने सूचित किया। गॉन और तांग की मुअत्तिल अभियोजन दो वर्ष तक चलेगी, जिसके दौरान वे कुकोइन के संचालन से प्रतिबंधित रहेंगे।