कॉइनबेस सुरक्षा भेष बदल योजना का पर्दाफाश, अधिकारियों ने दावा किया कि लगभग $16 मिलियन की चोरी हुई थी।

ब्रुकलिन अभियोजक कथित Coinbase फ़िशिंग योजना के खिलाफ कार्रवाई करते हैं

एक प्रमुख कानून प्रवर्तन कार्रवाई ने क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से जुड़े बढ़ते जोखिमों को उजागर किया है। ब्रुकलिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय, न्यूयॉर्क की एक अभियोजन एजेंसी, ने 19 दिसंबर को घोषणा की कि उसने ब्रुकलिन के एक व्यक्ति के विरुद्ध, राष्ट्रीय स्तर पर Coinbase उपयोगकर्ताओं से लगभग $16 मिलियन की चोरी के साथ जुड़े एक कथित फ़िशिंग और सोशल इंजीनियरिंग योजना में उसे आरोपित किया है।

“यह अभियोग प्रतिवादी को एक लंबे समय तक चलाने वाले सोशल इंजीनियरिंग स्कैम को चलाने का आरोप लगाता है, जो देश भर के क्रिप्टो निवेशकों के खिलाफ एक डिजिटल डकैती के बराबर था,” ब्रुकलिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एरिक गोंजालेज ने कहा। अभियोजकों ने विस्तार से बताया कि जांचकर्ताओं का मानना है कि प्रतिवादी ने एक Coinbase प्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान बनाई, उपयोगकर्ताओं से सीधे संपर्क किया, और धोखाधड़ी का दावा किया कि उनके खाते हैकर्स से खतरे में हैं। अधिकारियों ने घोषणा में खुलासा किया:

जांच के दौरान प्रतिवादी से लगभग $105,000 नकद और लगभग $400,000 क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई, और डीए का कार्यालय अधिक कथित चोरी क्रिप्टोकरेंसी संपत्तियों तक पहुंचने के लिए काम कर रहा है।

कथित तौर पर पीड़ितों को उन नए बनाए गए वॉलेटों में डिजिटल संपत्तियां स्थानांतरित करने के लिए मना किया गया था जो सुरक्षित लगते थे लेकिन प्रतिवादी द्वारा गुप्त रूप से सुलभ थे, जिनके बाद खातों को खाली कर दिया गया। घोषणा में बताया गया है कि चोरी की गई संपत्तियों को उनके उद्गम और अंतिम गंतव्य को छिपाने के लिए कई क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजेस, स्वैपिंग सेवाओं, मिक्सिंग टूल्स, जुआ प्लेटफ़ॉर्म और ऑनलाइन स्टोरफ्रंट के माध्यम से भेजा गया था।

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Coinbase के मुख्य कानूनी अधिकारी पॉल ग्रेवॉल ने कहा: “हम जिला अटॉर्नी गोंजालेज और ब्रुकलिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय के प्रति उनके साझेदारी और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए उनके निष्ठावान काम के लिए आभारी हैं।” उन्होंने जोड़ा:

इस मामले में, Coinbase ने जांच में समर्थन दिया, अपराधी और उसके द्वारा धोखाधड़ी किए गए ग्राहकों की पहचान करने में मदद की, ताकि उसे अभियोग किया जा सके, और धोखाधड़ी फ़िशिंग स्कीम से जुड़े फंडों को ट्रेस करने और पुनः प्राप्त करने के प्रयासों में कानून प्रवर्तन की सहायता की।

“हम अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने और उनके द्वारा नुकसान पहुंचाए गए लोगों के लिए न्याय लाने में मदद करने के लिए कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं,” ग्रेवॉल ने जोर दिया।

प्रतिवादी की पहचान 23 वर्षीय रोनाल्ड स्पेक्टर के रूप में की गई है, जो शिप्सहेड बे, ब्रुकलिन के निवासी हैं, जिन्हें जस्टिस डैनी चुन के समक्ष पहले दर्जेन लॉण्डरिंग, प्रथम श्रेणी की चोरी, धोखाधड़ी और संबंधित अपराधों के 31 मामलों में अभियोग दायर किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि कई राज्यों में दसियों हज़ारों डॉलर से लेकर $1 मिलियन से अधिक की हानि की रिपोर्ट करने वाले लगभग 100 पीड़ितों ने धोखाधड़ी वाले फोन कॉल, टेक्स्ट और ईमेल के माध्यम से हानि की सूचना दी थी।

अभियोजकों ने कहा कि ब्लॉकचेन विश्लेषण, लेनदेन रिकॉर्ड और डिजिटल फॉरेंसिक सबूतों ने कथित योजना में उपयोग किए गए वॉलेट्स को प्रतिवादी के घर इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा। जिला अटॉर्नी के कार्यालय ने Coinbase और Flashpoint से सहयोग का श्रेय दिया और चेतावनी दी कि वैध कंपनियां ग्राहकों से “सुरक्षित वॉलेट्स” में फंड स्थानांतरित करने के लिए नहीं कहती हैं।

पूछे जाने वाले सवाल ⏰

• ब्लॉकलिन डीए ने Coinbase धोखाधड़ी मामले में क्या आरोप लगाया?
  अभियोजकों ने एक फ़िशिंग और सोशल इंजीनियरिंग योजना का आरोप लगाने का दावा किया कि जिसने उपयोगकर्ताओं को हमलावर-नियंत्रित वॉलेट्स में क्रिप्टो स्थानांतरित करने के लिए धोखा दिया।
• Coinbase उपयोगकर्ताओं से कथित तौर पर कितना पैसा चुराया गया?
  इस योजना पर आरोप है कि उसने संयुक्त राज्य भर में पीड़ितों से लगभग $16 मिलियन की चोरी की।
• ब्रुकलिन अभियोग में कौन प्रतिवादी है?
  अधिकारियों ने 23 वर्षीय रोनाल्ड स्पेक्टर की पहचान की, जो शिप्सहेड बे, ब्रुकलिन का निवासी है।
• जांचकर्ताओं ने क्रिप्टो वॉलेट्स को संदिग्ध से कैसे जोड़ा?
  ब्लॉकचेन विश्लेषण और डिजिटल फॉरेंसिक सबूत कथित तौर पर वॉलेट्स को प्रतिवादी के घर इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ रहे हैं।