एक संघीय अदालत ने निवेशकों को नकली व्यापार खातों से धोखा देने और उनकी राशि चुराने के बाद $2.3 मिलियन से अधिक की वसूली का आदेश दिया है।
कोर्ट ने नकली क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के पीड़ितों को $2.3 मिलियन लौटाने का आदेश दिया।
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नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पर्दाफाश: अदालत ने ठगों को पीड़ितों को भुगतान का आदेश दिया
संघीय अदालत ने डेबिएक्स द्वारा संचालित एक धोखाधड़ी वाले डिजिटल एसेट ट्रेडिंग योजना के पीड़ितों के लिए लगभग $2.3 मिलियन की वसूली का आदेश दिया है। एरिज़ोना के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 13 मार्च को एक डिफॉल्ट जजमेंट जारी किया, जिसमें डेबिएक्स को ग्राहक की निधियों को अनुचित रूप से धारित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) के अनुसार एक घोषणा में:
आदेश डेबिएक्स को किसी भी CFTC विनियमित बाजारों में व्यापार करने या CFTC के साथ पंजीकृत होने से प्रतिबंधित करता है। इसमें डेबिएक्स को $221,466 की नागरिक मौद्रिक दंड और $2.2 मिलियन से अधिक की प्रतिपूर्ति का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।
यह निर्णय CFTC द्वारा दायर एक शिकायत का अनुसरण करता है, जिसने डेबिएक्स पर निवेशकों को इस भ्रम में डालने का आरोप लगाया कि वे वैध डिजिटल एसेट ट्रेडिंग में भाग ले रहे हैं।
अदालत ने भी राहत प्राप्तकर्ता झांग चेन्ग यांग से अतिरिक्त निधियों की वसूली के लिए कार्रवाई की, जो एक धनवान व्यक्ति था जिसकी डिजिटल एसेट वॉलेट में से ग्राहक की अनुचित रूप से ली गई निधि थी। 12 मार्च को, एक अलग आदेश में निर्देश दिया गया कि झांग की वॉलेट में अभी भी लगभग $120,000 मूल्य के डिजिटल एसेट पीड़ित को वापस किए जाएं जिससे वे चोरी किए गए थे।
CFTC के अनुसार, डेबिएक्स ने ग्राहकों को नकली ट्रेडिंग खातों में निधि जमा करने के लिए धोखा दिया, केवल उनकी राशि चुराने के लिए। एजेंसी ने विस्तार से बताया: “डेबिएक्स ने, वादे के मुताबिक, ग्राहकों की ओर से ट्रेड करने के बदले उनकी डिजिटल एसेट पर कब्जा कर लिया।” CFTC ने आगे नोट किया:
ग्राहकों को अनजान रखते हुए, जैसा कि आरोप लगाया गया, डेबिएक्स की वेबसाइटें केवल वैध लाइव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की सुविधाओं की नकल करती थीं और वेबसाइट पर प्रदर्शित ‘ट्रेडिंग खाते’ एक पूरी तरह से गुमराह करने वाला काम था। ग्राहकों की ओर से कोई वास्तविक डिजिटल एसेट ट्रेडिंग नहीं हुई।
जबकि अदालत ने प्रतिपूर्ति का आदेश दिया है, CFTC चेतावनी देता है कि वसूली हमेशा सुनिश्चित नहीं होती, क्योंकि कदाचारियों के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं हो सकती है। एजेंसी निवेशकों को निधि सौंपने से पहले फर्मों की सत्यता जांचने और धोखाधड़ी की गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है।
