कजाकिस्तान की एक एजेंसी ने 29 सितंबर को ड्रग तस्करी और इंटरनेट धोखाधड़ी से जुड़े $224 मिलियन से अधिक की लॉन्ड्रिंग में शामिल एक बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज को हटाने की घोषणा की।
कज़ाखस्तान ने $224 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन से जुड़े क्रिप्टो एक्सचेंज को बंद किया।
लेखक
शेयर
उच्च-प्रोफ़ाइल सेवा और डार्कनेट लिंक
कजाकिस्तान की वित्तीय निगरानी एजेंसी (FMA) ने 29 सितंबर को घोषणा की कि उसने ड्रग तस्करी और इंटरनेट धोखाधड़ी से जुड़े आपराधिक आय की $224 मिलियन से अधिक की लॉन्ड्रिंग करने वाली एक बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज सेवा को पूरी तरह से हटा दिया है। इस अभियान के परिणामस्वरूप 9.7 मिलियन USDT की डिजिटल संपत्तियों को फ्रीज़ कर दिया गया।
टेलीग्राम के माध्यम से साझा की गई घोषणा के अनुसार, निरंतर ब्लॉकचेन लेनदेन निगरानी के माध्यम से पहचानी गई हटाई गई सेवा ने अपराधी दुनिया में उच्च प्रतिष्ठा अर्जित की थी। जिन मीडिया आउटलेट्स द्वारा पहचान की गई सेवा के रूप में RAKS क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, ने कथित तौर पर 20 सबसे बड़े डार्कनेट बाजारों के साथ सहयोग किया था, जिनमें से सामूहिक रूप से 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं की सेवा की गई थी।
घोषणा में जोड़ा गया कि पिछले तीन वर्षों में, क्रिप्टो एक्सचेंज काम में आने वाली योजनाओं को सीआईएस देशों (कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स) जैसे कजाकिस्तान, रूस, यूक्रेन और मोल्दोवा सहित 200 से अधिक ड्रग शॉप्स के लिए फंड लॉन्डरिंग में सहायक था।
जटिल क्रिप्टो-अनुसंधान में 4,000 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स का विश्लेषण शामिल था। जांचकर्ताओं ने सफलतापूर्वक विशिष्ट एग्रीगेटर वॉलेट्स की पहचान की जो अवैध फंड को स्टोर और संयोजित करने के लिए उपयोग की जाती थीं। अंततः, FMA ने सेवा के 67 क्रिप्टो वॉलेट्स को सफलतापूर्वक ब्लॉक कर दिया। इसके बाद संपत्ति फ्रीज़ करके लगभग $10 मिलियन की डिजिटल संपत्तियां संरक्षित की गईं, जिससे संगठन को बड़ा आर्थिक झटका लगा।
FMA ने कहा कि एक्सचेंज के सोशल मीडिया अकाउंट को हटा दिया गया है और इसके क्लाइंट सपोर्ट ऑपरेशंस को निलंबित कर दिया गया है। एजेंसी ने यह भी खुलासा किया कि इसका वर्तमान ध्यान निष्क्रिय क्रिप्टो सेवा के आयोजकों को उजागर करने और गिरफ्तार करने की सक्रिय प्रक्रिया पर है।
“क्रिप्टो सेवा के आयोजकों को उजागर करने के लिए सक्रिय कार्य चल रहा है। उठाए गए उपायों ने ड्रग व्यवसाय की छाया अवसंरचना को एक ठोस आर्थिक झटका दिया है, आपूर्ति लॉजिस्टिक्स श्रृंखलाओं को अस्थिर किया है, ड्रग बाजारों के कारोबार को कम किया है और अवैध प्लेटफार्मों में उपभोक्ता विश्वास को कमजोर किया है,” एजेंसी ने कहा।
