कनाडाई व्यापारी को 450 BTC छुपाने के लिए अमेरिकी जेल में 41 महीने की सजा मिली।

बिनेंस द्वारा व्यवसायी का खाता अवरुद्ध किया गया

एक कनाडाई व्यवसायी को अमेरिकी संघीय जेल में 41 महीने की सजा सुनाई गई है, जिसने आधिकारिक कार्यवाही को बाधित करने के एक मामले में दोषी ठहराया था। अमेरिकी अटॉर्नी एडवर्ड आर. मार्टिन जूनियर और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन्स के कार्यवाहक विशेष एजेंट इन चार्ज काई वाह चैन द्वारा सजा संयुक्त रूप से घोषित की गई।

6 फरवरी को जारी एक बयान के अनुसार, फिरोज पटेल की सजा उनकी 450 बिटकॉइन को 2020 के मुकदमे में अनावरण न करने को लेकर है। अधिकारियों ने पटेल पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिकी जिला न्यायालय को इन बिटकॉइन संपत्तियों के बारे में सूचित नहीं किया, जब उन्हें पेज़ा चलाने के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और 36 महीने की सजा सुनाई गई थी। पेज़ा एक अनधिकृत क्रिप्टोक्यूरेंसी भुगतान प्रसंस्करण मंच था।

जेल की सजा के अलावा, पटेल ने अपराध में शामिल किसी भी संपत्ति और कोई भी पहचान योग्य संपत्ति को जब्त करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि, आदेश का पालन करने के बजाय, पटेल ने अपनी क्रिप्टोक्यूरेंसी आय को एकत्र किया और उन्हें बिनेंस में स्थानांतरित करने का प्रयास किया। हालांकि, जब एक्सचेंज ने उनके खाते को कथित रूप से अपनी सेवा की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए बंद कर दिया, तो पटेल ने बिटकॉइन वापस ले लिए।

22 अप्रैल, 2021 के बाद किसी समय जेल जाने से पहले, पटेल ने एक अनाम क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज में 450 बिटकॉइन जमा किए। बाद में, एक्सचेंज ने उनका खाता अवरुद्ध कर दिया, जिससे पटेल बिटकॉइन छिपाने की कोशिश करने लगे। एक इंटरैक्शन में पटेल ने एक्सचेंज से धनराशि जारी करने की मांग की।

“अगर यह मेरे बारे में है, तो समझें कि मैं अमेरिका या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा किसी भी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूँ। मैंने अपनी सजा भुगत ली है और मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ,” व्यवसायी ने कथित तौर पर एक्सचेंज से कहा।

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये इंटरैक्शन कब हुए थे, बयान में कहा गया कि पटेल ने बिटकॉइन जारी करने के लिए गलत पहचान जानकारी (KYC) देने सहित कई कदम उठाए। जब कानून लागू करने वाले अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई, तो एक जांच शुरू की गई, जिसे पटेल ने अपनी पहली सजा के दौरान सीखा।

अभियोजन से बचने के लिए, पटेल और उनके एक सहयोगी ने एक वकील का वेश धारण किया और अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय के साथ नकली बातचीत में सम्मिलित हो गए। उनकी योजना यह थी कि पटेल की रिहाई तक समय को बर्बाद किया जाए और फिर कनाडा भाग जाया जाए। हालांकि, जांचकर्ताओं ने नकलीपन का पता लगा लिया और मई 2023 में पटेल पर आरोप लगाया। वह जून 2021 से हिरासत में हैं।