कैसे एक 'कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा' क्रिप्टो योजना एक संघीय लक्ष्य बन गई

डैनवर्स, मैसाचुसेट्स के निवासी, ट्रुंग गुयेन को धन शोधन और $10 लाख से अधिक नकदी को बिटकॉइन में बदलने वाले बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय संचालित करने का दोषी ठहराया गया। उनके कंपनी, नेशनल वेंडिंग के माध्यम से, गुयेन ने 2017 से 2020 तक “कोई सवाल नहीं पूछे जाते” नकद-से-बिटकॉइन सेवा चलाई, अपराधियों के लिए जानबूझकर धन संसाधित किया, जिसमें एक मेथ डीलर और रोमांस स्कैम के पीड़ित शामिल थे, बिना FinCEN के साथ पंजीकरण किए या संघीय एंटी-मनी लॉन्डरिंग (AML) नियमों का पालन किए। संघीय कानून क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजर्स को धन सेवा व्यवसाय के रूप में पंजीकरण करने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, लेकिन गुयेन ने जानबूझकर इन नियमों से बचा। उन्होंने अपने ऑपरेशन को नेशनल वेंडिंग को वेंडिंग मशीन व्यवसाय के रूप में गलत प्रस्तुत करके, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग का उपयोग करके, और बड़े जमा को संरचित करके छुपाया ताकि उसे पकड़ा न जा सके। गुयेन को 20 साल तक की जेल और $750,000 तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। सजा का निर्धारण 12 फरवरी, 2025 को निर्धारित है, जबकि संघीय अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग बिना परिणामों के गुमनाम रूप से धन शोधन के लिए नहीं किया जा सकता।