कैलिफोर्निया के व्यक्ति ने $100M+ क्रिप्टो धोखाधड़ी साजिश में दोषी ठहराया।

साजिश की संरचना

कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति (45) ने हाल ही में एक व्यापक मल्टी-स्टेट साजिश में अपनी भूमिका के आधार पर दोषी ठहराया है, जिसने सोशल इंजीनियरिंग स्कीम के माध्यम से सैकड़ों मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी चुराई। घोषणा अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन फेरीस पिरो ने की, एफबीआई और आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ।

कुणाल मेहता — जिन्हें “पापा,” “दी अकाउंटेंट,” और “श्रेक” जैसे उपनामों से जाना जाता है — ने अमेरिकी जिला न्यायाधीश कॉलिन कोलर-कोटेली के समक्ष स्वीकार किया कि उन्होंने कम से कम $25 मिलियन को संगठन का हिस्सा बनाकर धोया। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा जारी एक वक्तव्य के अनुसार, मेहता इस केस में दोषी ठहराए गए आठवें प्रतिवादी हैं।

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अदालत के दस्तावेज़ों में एक साजिश का पता चलता है जो अक्टूबर 2023 से पहले शुरू हुई और मार्च 2025 तक जारी रही, ऑनलाइन गेमिंग दोस्तियों से विकसित होकर कैलिफोर्निया, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और विदेशों में फैले एक आपराधिक संगठन में बदल गई। समूह में हैकर्स, आयोजक, लक्ष्य पहचानकर्ता और यहां तक कि हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट का निशाना बनाने वाले आवासीय चोर भी शामिल थे।

धोखाधड़ी और शानदार खर्च

यह योजना कथित तौर पर पीड़ितों को उनके डिजिटल संपत्तियों तक पहुंच देने के लिए छद्म फोन नंबरों और जटिल ऑनलाइन प्रचारों पर निर्भर थी। चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी ने शानदार जीवनशैली को वित्तपोषित किया, जिसमें $500,000 नाइटक्लब पार्टियां, लक्जरी हैंडबैग और सैकड़ों हज़ार डॉलर की घड़ियां शामिल थीं। षड्यंत्रकर्ताओं ने निजी जेट किराए पर लेने, लॉस एंजिल्स और मियामी में विशाल हवेलियों के लिए भी धन का उपयोग किया, और $100,000 और $3.8 मिलियन के बीच मूल्य वाले 28 आकर्षक कारों का अधिग्रहण किया।

18 अगस्त, 2024 को सबसे महत्वपूर्ण चोरी हुई, जब सह-षड्यंत्रकर्ता वाशिंगटन, डी.सी. में एक पीड़ित से 4,100 से अधिक बिटकॉइन धोखाधड़ी से प्राप्त करने में सफल रहे।

अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार, मेहता की भूमिका आय को धोने में महत्वपूर्ण थी। उन्होंने स्वामित्व को छिपाने के लिए शेल कंपनियां बनाईं और 10% शुल्क पर क्रिप्टो को नकद में बदल दिया। मेहता ने लक्जरी कार डीलरशिप, निजी जेट कंपनियों और रियल एस्टेट कंपनियों के लिए वायर ट्रांसफर में भी सहायता की।

“मेहता और उसके सह-षड्यंत्रकर्ता ने सैकड़ों मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी चुराई और उसे वैध दिखाने के लिए धोया, अपनी ही विलासिता पर खर्च करते हुए,” अमेरिकी अटॉर्नी पिरो ने कहा। “हम धोखाधड़ी को उखाड़ने और जिम्मेदार व्यक्तियों को पूरी तरह से उत्तरदायी ठहराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

एफबीआई स्पेशल एजेंट प्रभारी रीड डेविस ने जोड़ा: “यह दोषी याचिका एफबीआई की धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने की प्रतिबद्धता को दोहराती है और अमेरिकियों को ऑनलाइन धोखेबाजों से सावधान रहने की याद दिलाना चाहिए। कॉल्स, ईमेल, या पासवर्ड जैसे निजी जानकारी मांगने वाले टेक्स्ट्स का उत्तर न दें।”

मेहता अब षड्यंत्र (RICO) के तहत अपनी भूमिका के लिए सजा का सामना कर रहा है। अभियोजकों का कहना है कि यह मामला क्रिप्टो से संबंधित धोखाधड़ी के पैमाने और आपराधिक लाभ के लिए डिजिटल संपत्तियों का शोषण करने वालों का पीछा करने में संघीय सरकार के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है।

FAQ 💡

• संयुक्त राज्य में किसने दोषी ठहराया? कैलिफोर्निया के 45 वर्षीय कुणाल मेहता ने एक क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना में $25M को धोने की बात स्वीकार की।
• साजिश कितनी व्यापक थी? यह कई अमेरिकी राज्यों और विदेशों में फैली थी, सैकड़ों मिलियन चोरी करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए।
• चोरी गई क्रिप्टो ने विश्व भर में क्या वित्तपोषित की? लक्जरी कारों, निजी जेट्स, हवेलियों, और $500K नाइटक्लब पार्टियों पर शानदार खर्च।
• मामले में आगे क्या है? मेहता RICO कानूनों के अंतर्गत सजा का सामना कर रहा है क्योंकि अमेरिकी अभियोजक क्रिप्टो धोखाधड़ी पर कार्रवाई बढ़ाते हैं।