कार्टेल से जुड़े क्रिप्टो मनी लॉन्डरिंग नेटवर्क को फेडरल टास्क फोर्स द्वारा बाधित किया गया

मियामी में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने नौ व्यक्तियों पर यू.एस. ड्रग की आय को मैक्सिकन और कोलंबियाई कार्टेल के लिए क्रिप्टोकरेंसी में बदलने का आरोप लगाया है, जो “ब्लैक मार्केट क्रिप्टोकरेंसी लॉन्डरर्स और बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमीटर के नेटवर्क” का उपयोग कर रहे थे, यू.एस. न्याय विभाग के अनुसार। 2020 से 2023 के बीच, प्रतिवादियों ने अमेरिकी ड्रग बिक्री से नकद संग्रह का समन्वय किया, फंड्स को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया, जो उनके नियंत्रण वाले वॉलेट में भेजे गए और बाद में कार्टेल नेताओं के लिए वापस नकद में बदला। जांचकर्ताओं ने निल्सन स्नाइडर वास्क्वेज़ डुअर्टे और अन्य को बिना लाइसेंस मनी ट्रांसमिशन ऑपरेशन में प्रमुख व्यक्तियों के रूप में पहचाना। संघीय एजेंसियां, जिनमें होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन (HSI) और IRS क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शामिल हैं, ने एल डोराडो टास्क फोर्स के तहत नेटवर्क को बाधित करने के प्रयासों का नेतृत्व किया। ऑपरेशन का उद्देश्य ऑर्गनाइज्ड क्राइम ड्रग एनफोर्समेंट टास्क फोर्स (OCDETF) के मिशन के साथ मेल खाता है जो आपराधिक नेटवर्क को खत्म करना है। नौ प्रतिवादी मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस का संचालन करने के आरोप का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सात प्रतिवादियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के संज्ञेय अपराध के आरोप भी हैं।