जज ने ‘क्रिप्टोस्पेन’ को $300M पिरामिड स्कीम मामले में हिरासत में लेने का आदेश दिया।

राजनीतिक संबंध और गिरफ्तारी

एक स्पेनिश हाई कोर्ट के जज ने क्रिप्टोकरेंसी उद्यमी, जिन्हें “क्रिप्टोस्पैन” और “लुइस क्रिप्टो” के नाम से भी जाना जाता है, आलवारो रोमिलो कास्टिलो को बिना जमानत के अस्थायी हिरासत में भेज दिया है। यह फैसला उस आरोप के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि रोमिलो ने एक पिरामिड स्कीम को संचालित किया जिसने निवेशकों को 300 मिलियन डॉलर से धोखा दिया। यह आदेश तब जारी किया गया जब अन्वेषकों ने हाल की विदेश में धन हस्तांतरण का पता लगाने के बाद चिंता जताई कि वह फरार हो सकते हैं।

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, हाल ही में रोमिलो ने उस समय ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी से अकाबो ला फिएस्टा (SALF) के नेता लुइस पेरेज के यूरोपीय चुनाव अभियानों को वित्त पोषित करने की बात स्वीकारी। सिविल गार्ड की सेंट्रल ऑपरेटिव यूनिट (UCO) के कानून प्रवर्तन एजेंटों ने रोमिलो को 6 नवंबर को गिरफ्तार किया।

जज ने यह हिरासत आदेश उस समय जारी किया जब उन्हें पता चला कि रोमिलो निर्धारित शुक्रवार की सुनवाई के लिए उपस्थित न होने का उच्च जोखिम रखता है। स्पेन की टैक्स एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहे अन्वेषकों ने पहले ही हाल की विदेश में धन हस्तांतरण में $33.5 मिलियन का पता लगाया था।

रोमिलो पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें धोखाधड़ी, आपराधिक संगठन में सदस्यता, और धन शोधन शामिल हैं। ये आरोप उनके द्वारा मेडैरा इन्वेस्ट क्लब (MIC) के निर्माण और संचालन से उत्पन्न होते हैं, जिसे स्पेन के नेशनल सिक्योरिटीज मार्केट कमीशन (CNMV) ने “वित्तीय बॉयलर रूम” के रूप में वर्णित किया है। MIC को कथित तौर पर निवेशकों से 20% न्यूनतम वार्षिक रिटर्न का वादा किया गया था, ऊंचे मूल्य के नियंत्रण जैसे वर्चुअल आर्ट, सोना, नाव, कार और अन्य लक्जरी सामानों में निवेश के लिए धन जुटाने के लिए।

प्राधिकरणों का संदेह है कि रोमिलो ने मंच से धन को व्यक्तिगत संपत्तियां खरीदने के लिए व्यवस्थित रूप से मोड़ दिया। पूछताछ के दौरान, उन्होंने अपने कार्यों का बचाव किया, यह दावा करते हुए कि उनका इरादा 2,700 अनुमानित प्रभावित निवेशकों को भुगतान करने का था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कई पीड़ितों को नकद में भुगतान किया है, हालांकि वह इसका सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ थे।

रोमिलो की गवाही में उनके कब्ज़े और जीवनशैली के बारे में विरोधाभास के कारण संदेह उत्पन्न हुआ। जज के अनुसार, रोमिलो ने जनवरी 2023 से सितंबर 2024 के बीच सोशल मीडिया की लोकप्रियता का उपयोग करके “जनता से बड़े पैमाने पर धन जुटाने का धोखाधड़ी भरा व्यापार” संचालित किया, जिसमें उन्होंने निवेशकों के धन को व्यक्तिगत संपत्ति में तब्दील किया। कई अभियोजन समूहों ने अभियोजक के उनकी त्वरित कारावास के सफल अनुरोध के साथ संरेखण किया।

FAQ 🧠

• स्पेन में आलवारो रोमिलो कास्टिलो को क्यों हिरासत में लिया गया? एक स्पेनिश जज ने उन्हें 300 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना को लेकर हिरासत में लिया।
• मेडैरा इन्वेस्ट क्लब (MIC) क्या है? MIC एक संदिग्ध पिरामिड स्कीम है जो लक्जरी संपत्ति निवेश पर 20% रिटर्न का वादा करती है।
• क्या रोमिलो ने किसी राजनीतिक अभियान को वित्त पोषित किया? उन्होंने SALF पार्टी के लिए लुइस पेरेज के यूरोपीय चुनाव अभियान को वित्त पोषित करने की बात स्वीकारी।
• अन्वेषकों द्वारा विदेश में कितना धन ट्रैक किया गया? प्राधिकरणों ने रोमिलो से जुड़े हाल के विदेश में €29 मिलियन का पता लगाया।