India ने Gainbitcoin घोटाले में 60+ स्थानों पर छापेमारी के बाद $2.8 मिलियन की क्रिप्टो ज़ब्त की।

सीबीआई ने गेनबिटकॉइन घोटाले के छापों में क्रिप्टोकरेंसी जब्त की

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने इस सप्ताह घोषणा की कि उसने गेनबिटकॉइन घोटाले के संबंध में राष्ट्रव्यापी छापेमारी के बाद महत्वपूर्ण सबूत और INR 23.94 करोड़ (लगभग $2.75 मिलियन) मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है।

एजेंसी ने 25 और 26 फरवरी, 2025 को पूरे भारत में 60 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें धोखाधड़ी योजना से प्राप्त राशि की धुलाई करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में शामिल प्रमुख शहरों में दिल्ली, पुणे, नांदेड़, कोल्हापुर, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मोहाली, झांसी और हुबली थे। सीबीआई ने स्पष्ट किया:

25 और 26 फरवरी 2025 को गेनबिटकॉइन के मामलों के संबंध में की गई राष्ट्रव्यापी छापेमारी के बाद, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने घर में अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण आपराधिक सबूत और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियां जब्त की हैं, जिससे क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी की सीमा का और खुलासा हुआ है।

गेनबिटकॉइन, 2015 में अमित भारद्वाज (दिवंगत) और अजय भारद्वाज द्वारा शुरू किया गया एक पॉन्जी योजना है, जिसने निवेशकों को 18 महीनों के लिए बीटीसी निवेश पर 10% मासिक रिटर्न का वादा किया था। योजना ने मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) मॉडल का पालन किया, जो निवेशकों को नए प्रतिभागियों को लाने के लिए प्रोत्साहित करता था। शुरुआत में, भुगतान बिटकॉइन में किया जाता था, लेकिन जब योजना 2017 में समाप्त हो गई, तो निकासी एक इन-हाउस क्रिप्टोकॉरेंसी, एमकैप, में स्थानांतरित कर दी गई, जिसकी मूल्य बहुत कम थी, जिससे निवेशकों को धोखा हुआ। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज होने के साथ, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मामले की विस्तृत जांच के लिए इसे सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया। नवीनतम छापों का ध्यान डिजिटल संपत्तियों और घोटाले से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड को जब्त करने पर रहा।

घोषणा में बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान, सीबीआई ने कई हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट जब्त किए जिनमें INR 23.94 करोड़ मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी थी। जांचकर्ताओं ने 121 दस्तावेज, 34 लैपटॉप और हार्ड डिस्क, 12 मोबाइल फोन, और कई ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग डेटा डंप भी जब्त किए। सीबीआई ने जोर दिया:

जब्त किए गए दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वर्तमान में विश्लेषणाधीन हैं ताकि धन के दुरुपयोग और घोटाले से जुड़े संभावित अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके।

अधिकारियों ने जांच का विस्तार जारी रखा, योजना के पीछे की नेटवर्क को तोड़ने के प्रयास में। सीबीआई ने दोहराया कि वह जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाने और भारत के सबसे बड़े क्रिप्टोकरंसी धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जांच जारी है।