India ने $198M की क्रिप्टो जब्त की—सबसे बड़े क्रिप्टो धोखाधड़ी में से एक का अनावरण

भारत ने बिटकनेक्ट धोखाधड़ी जांच में $198 मिलियन के क्रिप्टो को जब्त किया

अहमदाबाद में भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 फरवरी को घोषणा की कि उसने बिटकनेक्ट क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के संबंध में 1,646 करोड़ रुपये (लगभग $190 मिलियन) मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है। खोज कार्यवाहियाँ, जो 11 फरवरी और 15 फरवरी को की गईं, मनी-लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गईं। अधिकारियों के अनुसार:

खोज कार्यवाहियों के दौरान, अपराध की आय के रूप में विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी, जिनका मूल्य लगभग 1646 करोड़ रुपये है, बरामद और जब्त की गईं। इन क्रिप्टोकरेंसियों के अलावा, 13,50,500 रुपये नकद, एक लेक्सस निर्मित कार और कई डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए।

ईडी की जांच सूरत में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा दर्ज पहली सूचना रिपोर्ट्स (एफआईआर) पर आधारित थी।

अन्वेषकों ने पता लगाया कि नवंबर 2016 से जनवरी 2018 के बीच, बिटकनेक्ट ने “लेंडिंग प्रोग्राम” नामक एक धोखाधड़ी और बिना पंजीकृत प्रतिभूति पेशकश चलाई। इस योजना ने वैश्विक स्तर पर निवेशकों को आकर्षित किया, जिसमें भारत भी शामिल है, उच्च रिटर्न का झूठा वादा करके। बिटकनेक्ट के संस्थापक ने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का निर्माण किया, जिसे प्रमोटरों को आयोग के साथ पुरस्कृत किया गया।

ईडी ने समझाया कि कंपनी ने दावा किया था कि उसने एक “वोलाटिलिटी सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग बॉट” का उपयोग करके मासिक 40% तक का रिटर्न उत्पन्न किया, जिनमें कल्पित रिटर्न औसतन 1% प्रति दिन या लगभग 3,700% प्रतिवर्ष था। हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने नोट किया कि आरोपी ने धन का निवेश नहीं किया बल्कि उन्हें उनके नियंत्रण में डिजिटल वॉलेट्स में स्थानांतरित कर दिया, जोड़ते हुए:

कई वेब वॉलेट्स का ट्रैक करके और ग्राउंड इंटेलिजेंस इकट्ठा करके, ईडी इन वॉलेट्स और उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हुआ जहां इन क्रिप्टोकरेंसी युक्त डिजिटल उपकरण उपलब्ध थे।

बिटकनेक्ट 2018 की शुरुआत में एक पोंजी योजना के रूप में उजागर होने के बाद ध्वस्त हो गया। अमेरिकी अधिकारियों ने भी बिटकनेक्ट के संस्थापक और शीर्ष प्रमोटरों पर वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग करने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। इस प्लेटफॉर्म के शीर्ष अमेरिकी प्रमोटर, ग्लेन आर्कारो, को 38 महीनों के लिए जेल की सजा सुनाई गई और विश्वभर के पीड़ितों को $17 मिलियन से अधिक की वापसी का आदेश दिया गया। इस बीच, बिटकनेक्ट के संस्थापक, सतीश कुंभानी को फरवरी 2022 में आरोपित किया गया, लेकिन उनका ठिकाना अज्ञात है। अधिकारी $2.4 बिलियन क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के लिए ज़िम्मेदार लोगों को पकड़ने और धन वसूलने के प्रयास जारी रखे हुए हैं।