हांगकांग पुलिस ने एक सीमा-पार अपराध सिंडिकेट को निष्क्रिय कर दिया है, जिस पर धोखाधड़ी वाले बैंक खातों के माध्यम से HK$118 मिलियन (US$15 मिलियन) को धो देने का आरोप है। इस शहरव्यापी अभियान में कुल 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जैसा कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) ने पहली बार बताया।
एचके में 12 लोग गिरफ्तार, अधिकारियों ने $15M नकद, क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का खुलासा किया: रिपोर्ट
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पुलिस का कहना है कि अपराध सिंडिकेट ने करोड़ों को धोने के लिए मुख्य भूमि चीनी लोगों को भर्ती किया
SCMP ने रिपोर्ट किया कि हांगकांग के कमर्शियल क्राइम ब्यूरो ने गुरुवार को छापों के दौरान 20 से 40 वर्ष की आयु के नौ पुरुषों और तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिसमें HK$1.05 मिलियन नकद, 560 से अधिक एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक दस्तावेज़ जब्त किए गए। संदिग्धों पर मनी लॉन्ड्रिंग के षड्यंत्र का आरोप है।
धोखाधड़ी-संबंधी अपराध हांगकांग में बढ़ गए हैं, पिछले वर्ष लगभग 95,000 आपराधिक मामलों की सूचना दी गई – जिनमें से लगभग आधे धोखाधड़ी से संबंधित थे। अधिकारिकों ने 2024 में धोखाधड़ी-संबंधी 10,000 गिरफ्तारी में से 73% को “शेल अकाउंट्स” के धारक के रूप में पहचाना, जिनका उपयोग अवैध आय को छुपाने के लिए किया जाता है।
सुपरिंटेंडेंट शर्ली क्वोक चिंग-यी ने बताया कि सिंडिकेट ने जुलाई 2023 से मुख्य भूमि चीनी नागरिकों की भर्ती की थी ताकि वे पारंपरिक और डिजिटल बैंकों में शेल अकाउंट्स खोल सकें। उसने प्रेस को बताया कि कथित रूप से इन खातों में धोखाधड़ी योजनाओं से अवैध धन प्राप्त हुआ।
सुपरिंटेंडेंट ने कहा:
इन लोगों को अन्य बैंक कार्डों का उपयोग करके नकद निकालने और फिर फंड्स को कुछ वर्चुअल एसेट एक्सचेंज स्टोर पर ले जाने के लिए व्यवस्था की गई थी ताकि उनका क्रिप्टोकरेंसी में कनवर्ट किया जा सके, पैसे की लॉन्ड्रिंग के एक तरीके के रूप में।
यह मामला अमेरिका की एक अलग रोकथाम के बाद आया है जिसमें 2023 से 2025 के बीच हैकिंग और लग्जरी खरीदारी से जुड़े 12 व्यक्तियों पर $263 मिलियन की क्रिप्टोक्यूरेंसी चोरी और लॉन्ड्रिंग षड्यंत्र में आरोप लगाए गए हैं। उस विशेष मामले में, अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने तर्क दिया कि कथित षड्यंत्र के सदस्य अपने संचालन को जारी रखते थे, भले ही कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया हो।
हांगकांग के मामले में, कमर्शियल क्राइम ब्यूरो अधिकारियों ने व्यक्तिगत बैंक विवरण किराए पर देने या बेचने वालों के लिए सख्त सजा पर जोर दिया, जैसे SCMP रिपोर्टर कैनिक्स याउ ने बताया। पिछले वर्ष, हांगकांग टेक्नोलॉजी क्राइम पुलिस एडवाइजरी ग्रुप ने डिजिटल एसेट से जुड़ी आपराधिक गतिविधि में वृद्धि पर चेतावनी दी। उनकी चेतावनी ने टेक-सक्षम वित्तीय कदाचार में एक अस्थिर प्रवृत्ति को उजागर किया।
