ग्लोबल बिटकॉइन पोंजी स्कीम निवेशकों को $63M के नुकसान का सामना कराती है

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अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने 17 सितंबर को घोषणा की कि एक वैश्विक बिटकॉइन निवेश उद्यम के मुख्य कार्यकारी ने हजारों लोगों को धोखा देने वाले धोखाधड़ी ऑपरेशन को आयोजित करने की बात स्वीकार की है। प्रेटोरियन ग्रुप इंटरनेशनल (PGI) का संचालन करने वाले, रैमिल वेंचुरा पैलेफॉक्स, 60, ने वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया है क्योंकि अभियोजकों ने इसे एक पोंज़ी योजना बताया। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी की मार्केटिंग ने 3% तक का दैनिक रिटर्न वादा किया, लेकिन वास्तव में उसने नए निवेशकों के धन का उपयोग पहले के प्रतिभागियों को भुगतान करने के लिए किया।

कोर्ट के रिकॉर्ड ने योजना के पैमाने का दस्तावेजीकरण किया: “दिसंबर 2019 से अक्टूबर 2021 के बीच, दुनिया भर में कम से कम 90,000 निवेशकों ने PGI में $201,000,000 से अधिक का निवेश किया, जिसमें कम से कम $30,295,289 फिएट मुद्रा और कम से कम 8,198 बिटकॉइन शामिल हैं, जिनका मूल्य $171,498,528 था।” DOJ ने जोड़ा:

पैलेफॉक्स की गतिविधियों के परिणामस्वरूप, निवेशकों को कम से कम $62,692,007 का नुकसान हुआ।

अभियोजकों ने बताया कि पैलेफॉक्स ने एक वेबसाइट डिजाइन की जिसने झूठे तरीके से बढ़ती हुई खाता बैलेंस रिपोर्ट की ताकि पीड़ितों के बीच विश्वास बना रहे और सभी धन को व्यक्तिगत विलासिता की ओर स्थानांतरित करता रहा।

जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि उन्होंने लगभग $3 मिलियन की 20 विदेशी कारें खरीदीं, पेंटहाउस होटल सुइट्स और लास वेगास और लॉस एंजेलिस में कई मिलियन डॉलर के घर खरीदे।

अधिकारियों ने यह भी विवरण दिया कि कैसे निवेशकों के पैसे को अत्यधिक खरीददारी और उनके रिश्तेदारों को समृद्ध करने के लिए मोड़ा गया। “पैलेफॉक्स ने लगज़री रिटेलर्स से कपड़े, घड़ियाँ, आभूषण और घर का सजावट खरीदने के लिए निवेशकों के पैसे का अतिरिक्त $3 मिलियन खर्च किया, जिसमें लउबैटन, नीमन मार्कस, गुच्ची, वर्साचे, फेरगैमौ, वैलेंटिनो, कार्टियर, रोलेक्स, और हर्मेस शामिल हैं,” न्याय विभाग ने बताया, जोड़ते हुए:

उन्होंने कम से कम $800,000 फिएट मुद्रा और अतिरिक्त 100 बिटकॉइन, जो लगभग $3.3 मिलियन के थे, अपने परिवार के एक सदस्य को ट्रांसफर किए।

पैलेफॉक्स 10 फरवरी, 2026 को सजा का इंतजार कर रहे हैं, जहां उन्हें चार दशकों तक की जेल हो सकती है और उन्होंने $62,692,007 के भुगतान की सहमति दी है। एक संघीय जज अंततः उनके सजा का निर्णय लेंगे नीति दिशानिर्देशों और कानूनी विचारों की समीक्षा करने के बाद।