FTX ने बिनांस और CZ को $1.8 बिलियन की क्लॉबैक के साथ लक्षित किया।

निम्नलिखित विचार संपादकीय एलेक्स फोरहैंड और माइकल हांडेल्समैन द्वारा केलमन.लॉ के लिए लिखा गया था।

एफटीएक्स बनाम बिनेंस

डेलावेयर की एक अदालत फाइलिंग में, एफटीएक्स ने 2021 में शेयर बायबैक का उल्लेख किया जहां बिनेंस, सीजेड, और अन्य ने एक्सचेंज में अपनी 20% हिस्सेदारी के साथ एफटीएक्स की यू.एस. सहायक वेस्ट रियल्म शायर्स में 18.4% हिस्सेदारी वापस बेच दी थी।

एफटीएक्स के अनुसार, बायबैक ऐसे समय में हुआ जब एफटीएक्स और उसकी बहन हेज फंड अलामेडा—जिसने अपने खुद के एक्सचेंज टोकन (एफटीटी), बिनेंस के एक्सचेंज टोकन्स (बीएनबी), और बिनेंस के स्थिरकोइन्स (बीयूएसडी) के मिश्रण से बायबैक का वित्तपोषण किया था—अदायगी के लिए असमर्थ और दिवालिया थे और लेन-देन को “रचनात्मक धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण” बताया।

इसका असर नवंबर 2023 में हुआ जब सैम बैंकमैन फ्राइड (“एसबीएफ”)—पूर्व एफटीएक्स सीईओ और क्रिप्टो “वंडरबॉय”—को एक्सचेंज के पतन और ग्राहकों के फंड के दुरुपयोग के बाद आपराधिक धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया गया था। उसी महीने, सीजेड ने धन-शोधन रोधी प्रभावी सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफलता और अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए बैंकर गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के लिए दोष स्वीकार किया। सीजेड ने अपनी गलतियों के लिए सिर्फ चार महीने की सजा काटी, जबकि एसबीएफ अब अपनी गलतियों के लिए 25 साल की सजा काट रहे हैं।

एफटीएक्स का नवीनतम कदम सीजेड की उस भूमिका के लिए प्रतिशोध हो सकता है जिसे कुछ लोगों ने कभी अछूते एक्सचेंज की समापन कड़ी समझा है। एफटीएक्स, जिसका मूल्य कभी $32 बिलियन था, कुख्यात रूप से नवंबर 2022 में दिवालिया हो गया जब वह ग्राहकों की निकासी अनुरोधों की बढ़ती संख्या को पूरा करने में असमर्थ था। बहुत से लोगों का मानना है कि सीजेड के ट्वीट्स की एक श्रृंखला ने व्यापक बाजार में डर पैदा किया, जिससे एक्सचेंज की वित्तीय स्थिति पर संदेह उत्पन्न हुआ।

मुकदमे में सीजेड पर “गलत, भ्रामक, और धोखाधड़ीपूर्ण” बयान ट्वीट करने का आरोप है, जिसे एफटीएक्स का दावा है कि बैंक रन शुरू कर दिया और उसके पतन को तेज कर दिया। इस अप्रत्याशित आपदा में, एफटीटी की कीमत लगभग $25 प्रति टोकन से नवंबर की शुरुआत में गिरकर एक सप्ताह बाद $2 प्रति टोकन से भी कम हो गई।

अपने दावों के समर्थन में, एफटीएक्स ने 6 नवंबर को एफटीटी के बारे में सीजेड के एक ट्वीट का उल्लेख किया: “हमारा एफटीटी लिक्विडेट करना बस पोस्ट-एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट है, लूना से सीख लेना है। हमने पहले समर्थन दिया था, लेकिन अब तलाक के बाद प्रेम दिखाने का नाटक नहीं करेंगे।” उस समय, बिनेंस के एफटीटी होल्डिंग्स का मूल्य आधा बिलियन डॉलर से अधिक था—जिसकी लिक्विडेशन से टोकन की कीमत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था।

एक और ट्वीट स्पष्ट करता है: “पिछले वर्ष एफटीएक्स के इक्विटी से बिनेंस के बाहर होने का हिस्सा, बिनेंस को लगभग $2.1 बिलियन यूएसडी समतुल्य नकद (बीयूएसडी और एफटीटी) प्राप्त हुआ। हाल के खुलासों के कारण, हमने अपने रिकॉर्ड पर किसी भी शेष एफटीटी को लिक्विडेट करने का फैसला किया है।”

एफटीटी एक दोधारी तलवार थी जो एफटीएक्स को छेदने के लिए तैयार थी—यह केवल उसके संपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एफटीएक्स के बकाया कर्ज के एक बड़े हिस्से के लिए कोलैटरल के रूप में भी कार्य करता था। दोनों पक्ष एफटीएक्स की ऋण चुकाने की क्षमता पर कहर ढा रहे थे, चाहे ग्राहक अपने फंड निकालने की कोशिश कर रहे हैं या उधारदाता डिफॉल्ट को ट्रिगर कर रहे हों।

जबकि सीजेड ने अभी तक टिप्पणी नहीं की, बिनेंस ने सभी आरोपों का खंडन किया है, यह कहते हुए: “दावे निराधार हैं, और हम आत्मरक्षा के लिए जोर लगाएँगे।”

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यह लेख पहले केलमन.लॉ वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ था।