फेड्स ने कथित गुप्त क्रिप्टो डील में व्यापारी को निशाना बनाया

बिना लाइसेंस की क्रिप्टो लेनदेन: व्यवसायी क्रिस्टोफर स्कैनलोन पर संघीय आरोप

क्रिस्टोफर जेम्स स्कैनलोन, एक फ्लोरिडा आधारित व्यवसायी, पर बिना लाइसेंस के क्रिप्टोकरेंसी और फिएट करेंसी ट्रांसमिट करने का व्यवसाय चलाने के आरोप संघीय कानून के आधार पर लगाए गए हैं, जैसा कि अमेरिका के न्याय विभाग (DOJ) ने घोषणा की। स्कैनलोन, जो मूल रूप से उटाह के निवासी हैं, को 10 अक्टूबर को मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया गया और बाद में न्यूर्क संघीय अदालत में दोषी नहीं ठहराया।

आरोप-पत्र के अनुसार, स्कैनलोन, जो ऑरे लाइफस्टाइल और क्लब स्वान के सीईओ हैं, ने PMA मीडिया ग्रुप और एयू कार्ड एलएलसी जैसे संस्थाओं का प्रबंधन किया, जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी और पारंपरिक वित्तीय सेवाएं प्रदान की। अभियोजकों का दावा है कि ये व्यवसाय कभी भी FinCEN के साथ मनी ट्रांसमीटर के रूप में पंजीकृत नहीं थे, जो कि संघीय कानून द्वारा आवश्यक है।

2015 से 2019 तक, स्कैनलोन पर बिना नियामक अनुमोदन के उच्च-नेट-वर्थ ग्राहकों की ओर से वित्तीय लेनदेन संभालने का आरोप है, जिसमें तथाकथित “ऑफ-द-बुक्स” क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन शामिल हैं। कोर्ट फाइलिंग में एक मामले का विवरण है जहाँ स्कैनलोन ने एक ग्राहक के लिए “घोस्ट” लेनदेन को अंजाम दिया, जिस पर एक बड़े पैमाने के क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग योजना में अलग से आरोप थे। संदेशों में, ग्राहक ने स्कैनलोन से लेन-देन को खाता रिकॉर्ड से छुपाने के लिए कहा, जिस पर स्कैनलोन ने जवाब दिया, “Boo।” डोज ने वर्णन किया: “स्कैनलोन ने उस ग्राहक के साथ संदेशों का आदान-प्रदान किया, जिसने अनुरोध किया कि लेनदेन ग्राहक के खाता खाता लेजर से ‘घोस्ट’ लेनदेन के रूप में रखा जाए।”

सभी आरोप वर्तमान में आरोप हैं, और स्कैनलोन निर्दोष माने जाते हैं जब तक उनका दोष सिद्ध ना हो जाए। DOJ ने नोट किया:

षड्यंत्र की गिनती अधिकतम पांच साल की जेल की सजा और $250,000 तक का जुर्माना ला सकती है या जितना भी बड़ा हो, आरोपी के लिए आर्थिक लाभ या पीड़ितों के लिए हानि के दो गुना।