Feds ने क्रिप्टो स्कैम में $7M जब्त किए—DOJ ने पीड़ितों से कहा: अपना पैसा लेने आएं

संघीय एजेंसियों ने $7M की रिकवरी की—अब DOJ पीड़ितों से रिकवरी फंड्स के हिस्से का दावा करने का आग्रह करता है

21 मार्च को अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने घोषणा की कि $7 मिलियन एक क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी योजना से बरामद किए गए हैं और सिविल संपत्ति जब्ती के माध्यम से मंजूर किए गए हैं। घोषणा में कहा गया है:

संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिविल संपत्ति जब्ती का उपयोग करते हुए निवेश धोखाधड़ी के $7 मिलियन बरामद किए हैं और स्वीकृत किए हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका उन पीड़ितों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा जिनसे यह फंड्स चुराया गया था ताकि वे इसे वापस पाने के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकें।

यह घोषणा तब आई जब अमेरिकी जिला न्यायाधीश रॉसी डी. एल्स्टन जूनियर ने संयुक्त राज्य अमेरिका और एक विदेशी बैंक के बीच समझौते को मंजूरी दी, जहां फंड्स स्थित थे।

DOJ की शिकायत में बताया गया कि धोखेबाजों ने पीड़ितों का विश्वास जीतने के लिए सामाजिक इंजीनियरिंग पर कैसे निर्भर किया, इससे पहले कि वे धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी निवेश अवसर प्रस्तुत करते। “इन वेबसाइटों को वैध क्रिप्टोकरेंसी निवेश प्लेटफॉर्म की नकल करने के लिए सेट किया गया था, लेकिन पीड़ितों के फंड्स को खोल कंपनियों के नाम पर 75 से अधिक बैंक खातों के माध्यम से अपराधियों को भेजा गया,” अधिकारियों ने कहा। पीड़ितों को विश्वास दिलाया गया कि उनके निवेश का मूल्य बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में, मुनाफा बनावटी था।

DOJ ने कहा:

साइट्स ने झूठा प्रतिनिधित्व किया कि पीड़ितों के निवेश बड़े लाभ कमा रहे थे। हालांकि, जब पीड़ित निकालने का प्रयास करते, तो अपराधी उन्हें और धन भेजने के लिए जबरदस्ती करते, जैसे कि यह दावा कर कि पीड़ितों को उनके कथित लाभ पर कर देना होगा।

धन को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय लेन-देन की एक जटिल श्रृंखला के माध्यम से धोने के बाद, अपराधियों ने अंततः पैसे को विदेश में स्थानांतरित कर दिया। जून 2023 में, अमेरिकी गुप्त सेवा ने एक विदेशी बैंक खाते से फंड्स जब्त किए, जिससे DOJ को एक सिविल जब्ती शिकायत दर्ज करने के लिए प्रेरित किया। विदेशी बैंक के दावे के बाद, एक समझौता हुआ, जिसके परिणामस्वरूप $7 मिलियन को संयुक्त राज्य अमेरिका में जब्त कर लिया गया।