एफबीआई ने 46 मिलियन डॉलर के यूएस मार्शल्स क्रिप्टो वॉलेट चोरी से जुड़े वर्जीनिया के व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

यू.एस. मार्शल्स सर्विस से 46 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी चोरी के आरोप में यू.एस. सरकार के ठेकेदार को सेंट मार्टिन में गिरफ्तार किया गया

एफबीआई निदेशक काश पटेल ने 5 मार्च को कहा कि संघीय जांच ब्यूरो ने उन आरोपों के बाद दघिता को हिरासत में लिया है कि उसने यू.एस. मार्शल्स सेवा द्वारा देखे जाने वाले सरकार-नियंत्रित वॉलेट से लगभग 46 मिलियन डॉलर के डिजिटल संपत्ति निकाल लिए थे।

इस मामले ने जनवरी में तब सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया जब ब्लॉकचेन जांचकर्ता ZachXBT ने एक ऑन-चेन विश्लेषण प्रकाशित किया, जिसमें दाघिता को उन वॉलेट पतों से जोड़ा गया, जिनमें कथित तौर पर सरकारी जब्ती खातों से प्राप्त धन मिला था। जांचकर्ता ने शुरू में चोरी का अनुमान लगभग 40 मिलियन डॉलर लगाया था, लेकिन बाद में कुल राशि को संशोधित कर लगभग 46 मिलियन डॉलर कर दिया।

जांचकर्ताओं ने गतिविधि के एक हिस्से को 2024 की एक घटना से जोड़ा, जिसमें अमेरिकी सरकार के नियंत्रण वाले क्रिप्टो वॉलेट से लगभग 24.9 मिलियन डॉलर निकाले गए थे, जिसमें बिटफाइनेक्स हैक में पहले जब्त की गई संपत्ति भी शामिल थी। ZachXBT द्वारा समीक्षा किए गए ऑनचेन रिकॉर्ड से पता चला कि फंड कई वॉलेट और प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजे जाने के बाद वितरित किए गए।

खबरों के अनुसार, दाघिता, कमांड सर्विसेज एंड सपोर्ट (सीएमडीएसएस) के मुख्य कार्यकारी, डीन दाघिता के बेटे हैं। यह एक वर्जीनिया की ठेकेदार कंपनी है जिसे अक्टूबर 2024 में कुछ जब्त किए गए डिजिटल संपत्तियों की हिरासत और निपटान में सहायता के लिए 4 मिलियन डॉलर का अनुबंध मिला था। कथित चोरी के सामने आने के बाद इस अनुबंध ने पर्यवेक्षकों के बीच सवाल खड़े कर दिए, हालांकि कंपनी या उसके नेतृत्व को सीधे तौर पर कथित गतिविधि से जोड़ने वाला कोई सबूत सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

जांच तब तेज हो गई जब दाघिता ने कथित तौर पर एक टेलीग्राम ग्रुप में एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें लगभग 23 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी वाले एक वॉलेट पते का खुलासा हुआ। ऑनचेन ट्रैसिंग ने इस पते को उन फंड्स से जोड़ा, जिनके सरकारी नियंत्रण वाले वॉलेट्स से आने का माना जाता है। विश्लेषकों ने लगभग 12,540 ईथर वाले एक अन्य पते को भी लेनदेन के उसी समूह से जोड़ा।

"कल रात, जॉन दाघिता – एक अमेरिकी सरकारी ठेकेदार जिस पर अमेरिकी मार्शल सेवा से 46 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी चोरी करने का आरोप है – को FBI के साथ एक संयुक्त अभियान में फ्रांसीसी जेंडरमेरी की प्रमुख एलीट टैктиकल यूनिट द्वारा सेंट मार्टिन द्वीप पर गिरफ्तार किया गया," पटेल ने एक्स पर लिखा।

जनवरी में सार्वजनिक खुलासे के तुरंत बाद अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी। यू.एस. मार्शल्स सर्विस ने उस समय पुष्टि की थी कि एक जांच चल रही है, लेकिन चल रही जांच का हवाला देते हुए आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था।

इस मामले ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है कि संघीय एजेंसियां जब्त किए गए डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा कैसे करती हैं और ठेकेदार उन प्रणालियों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। उद्योग पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह घटना कड़ी निगरानी और संशोधित सुरक्षा प्रक्रियाओं को जन्म दे सकती है क्योंकि अमेरिकी एजेंसियां अरबों डॉलर की जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी का प्रबंधन करना जारी रखे हुए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 🧭

• यू.एस. मार्शल्स क्रिप्टो चोरी के मामले में किसे गिरफ्तार किया गया था?
  कश पटेल ने कहा कि संघीय अधिकारियों ने लगभग 46 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी की कथित चोरी के सिलसिले में जॉन दागिता को गिरफ्तार किया था।
• किस सरकारी एजेंसी के वॉलेट शामिल थे?

  वॉलेट का प्रबंधन यू.एस. मार्शल्स सर्विस द्वारा किया जाता था, जो संघीय जांच के दौरान जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी को संभालती है।

• कथित चोरी का पता कैसे चला?

  ब्लॉकचेन जांचकर्ता ZachXBT ने ऑन-चेन विश्लेषण और सार्वजनिक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से संदिग्ध वॉलेट गतिविधि को दाघिता से जोड़ा।

• यह मामला अमेरिकी क्रिप्टो निगरानी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? इस घटना ने जब्त की गई डिजिटल संपत्ति की संघीय हिरासत से संबंधित सुरक्षा नियंत्रणों और ठेकेदार की पहुंच के बारे में चिंताएं बढ़ाई हैं।