FBI ने धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए क्रिप्टो टोकन बनाया — $25M की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की, 18 पर आरोप लगाया

FBI का ऑपरेशन टोकन मिरर्स

मैसाचुसेट्स जिले के अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय ने बुधवार को घोषणा की कि 18 व्यक्तियों और संस्थाओं पर क्रिप्टोकुरेंसी बाजारों में व्यापक धोखाधड़ी और हेराफेरी के आरोप लगे हैं।

बोस्टन में अनसील किए गए आरोपों में चार क्रिप्टोकुरेंसी कंपनियों और कई बाजार निर्माताओं के नेताओं पर टोकन की कीमतों को बढ़ाने के लिए धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाओं में शामिल होने का आरोप है। घोषणा में बताया गया है:

25 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकुरेंसी जब्त की गई हैं और लगभग 60 विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के लिए लाखों डॉलर के वॉश ट्रेड्स के लिए जिम्मेदार कई ट्रेडिंग बॉट्स को निष्क्रिय कर दिया गया है।

आरोपी कथित तौर पर वॉश ट्रेडिंग और बढ़ी हुई टोकन कीमतों के माध्यम से व्यापार गतिविधि की झूठी छवि बनाकर उन्हें उन उच्च मूल्यों पर बेच रहे थे।

“ऑपरेशन टोकन मिरर्स” के हिस्से के रूप में, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने क्रिप्टो बाजार में धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के लिए एक नकली क्रिप्टोकुरेंसी कंपनी और टोकन बनाया। टोकन को वैध दिखाया गया, जिसने जांचकर्ताओं को वॉश ट्रेडिंग और बाजार में हेरफेर जैसी अवैध गतिविधियों को ट्रैक करने की अनुमति दी। तीन बाजार निर्माता — ZM Quant, CLS Global, और Mytrade — और उनके कर्मचारियों पर NexFundAI के पक्ष में वॉश ट्रेडिंग का आरोप है, जो कि कानून प्रवर्तन द्वारा जांच के लिए बनाई गई एक क्रिप्टोकुरेंसी थी। Gotbit, इसके सीईओ और दो निदेशकों पर भी इसी प्रकार की धोखाधड़ीपूर्ण योजनाओं के लिए आरोप लगाए गए हैं।

अमेरिकी अटॉर्नी ने उल्लेख किया: “आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई कीमतों पर अपने टोकन बेचे, जिसे ‘पंप और डंप’ के रूप में जाना जाता है। इन क्रिप्टोकुरेंसी कंपनियों में सबसे बड़ी, Saitama, एक समय पर बहु-अरब डॉलर का बाजार मूल्य था।” कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी जोशुआ लेवी ने इस ऑपरेशन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा:

इस जांच ने, अपने प्रकार की पहली, क्रिप्टोकुरेंसी उद्योग में कई धोखेबाजों की पहचान की। वित्तीय बाजारों में वॉश ट्रेडिंग लंबे समय से प्रतिबंधित है, और क्रिप्टोकुरेंसी भी अपवाद नहीं है।

इसके अलावा, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama, और Robo Inu में निम्नलिखित आचरण के संबंध में प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए नागरिक शिकायतें दर्ज की हैं।

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