FBI ने $8.3M क्रिप्टो धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया: मनी लॉन्डर को जेल और $2.3M की वापसी की सजा दी गई

एक मैरीलैंड हाइट्स के व्यक्ति, रिचर्ड चार्ल्स एप्पलबाम III को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है और उसे $2.3 मिलियन वापस चुकाने का आदेश दिया गया है, क्योंकि उसने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से लाखों की धनराशि की हेराफेरी में भूमिका निभाई थी। 40 वर्षीय एप्पलबाम ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज (BEC) और रोमांस धोखाधड़ी योजनाओं से प्राप्त धन को Coins2trade के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में बदलने की साजिश रची। कथित रूप से एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी व्यक्ति “E.S.” द्वारा भर्ती किया गया, उसे फर्जी व्यावसायिक और व्यक्तिगत खातों को खोलने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था, ताकि उनकी क्रिप्टो से संबद्धता को छुपाया जा सके। 36 से अधिक पीड़ितों को धोखा दिया गया था, और एप्पलबाम ने $3.5 मिलियन की हेराफेरी की, फंड्स को खातों के बीच स्थानांतरित करते हुए उनके स्रोत को छुपाने के लिए। एफबीआई ने जांच का नेतृत्व किया, धोखाधड़ी से जुड़े $8.3 मिलियन की कुल 34 वायर ट्रांसफर का पता लगाया।