FBI ने $290M क्रिप्टो घोटाले का पर्दाफाश किया—ट्रेड कॉइन क्लब बेनकाब हुआ

वैश्विक क्रिप्टो धोखेबाज का अमेरिकी न्याय का सामना—$290M बिटकॉइन योजना के अंदर

एक ब्राजीलियाई नागरिक को $290 मिलियन क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी योजना से संबंधित आरोपों का सामना करने के लिए स्विट्जरलैंड से संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है, जैसा कि वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय ने 21 फरवरी को घोषित किया। 48 वर्षीय डौवर टी. ब्रागा सिएटल में यू.एस. जिला न्यायालय में प्रस्तुत हुए, जहां उन्होंने तारकशी धोखाधड़ी और साजिश सहित 13 मामले के अभियोग का दोषी न होने की याचिका दी।

अभियोजकों का आरोप है कि ब्रागा ने ट्रेड कॉइन क्लब (टीसीसी) के आड़ में एक बिटकॉइन निवेश घोटाले की योजना बनाई, जिसने एक परिष्कृत व्यापार एल्गोरिथ्म के माध्यम से उच्च रिटर्न का वादा किया, लेकिन वास्तव में यह एक पोंजी योजना थी। एक ग्रैंड जूरी ने उन्हें अक्टूबर 2022 में आरोपित किया, और स्विट्जरलैंड में उनकी गिरफ्तारी से उनके प्रत्यर्पण का मार्ग प्रशस्त हुआ। उनका परीक्षण 28 अप्रैल, 2025 को न्यायाधीश टाना लिन के समक्ष निर्धारित है। घोषणा में उल्लेख है:

ब्रागा ने दुनिया भर में टीसीसी को बढ़ावा दिया: मार्च 2017 में थाईलैंड में, मई 2017 में नाइजीरिया और मकाओ में। टीसीसी को सोशल मीडिया और वीडियो में बढ़ावा दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों में ब्रागा ने दावा किया कि टीसीसी के 231 विभिन्न देशों में 126,000 सदस्य हैं।

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, ब्रागा और उनके सहयोगियों ने टीसीसी को एक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रचारित किया, निवेशकों को यह विश्वास दिलाया कि वे बिटकॉइन की अस्थिर कीमतों से लाभ कमा सकते हैं। निवेशकों को इस योजना में अन्य लोगों को भर्ती करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। एक उच्च-तकनीकी ट्रेडिंग सिस्टम के दावों के बावजूद, प्लेटफॉर्म में कोई वास्तविक ट्रेडिंग गतिविधि नहीं थी, और शुरुआती निवेशकों को बाद के सहभागी की जमा राशि का उपयोग करके भुगतान किया गया।

खबरों के मुताबिक, ब्रागा ने 2016 से 2019 के बीच कम से कम $50 मिलियन का बिटकॉइन अव्यवस्थित किया। 2018 की शुरुआत तक, निवेशकों को अपनी फंड्स की पहुंच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और आखिरकार टीसीसी ने अमेरिका में परिचालन बंद कर दिया। अधिकारियों का दावा है कि ब्रागा ने आय में उल्लेखनीय कमी दिखाकर आईआरएस को धोखा दिया, जबकि बिटकॉइन में करोड़ों डॉलर प्राप्त किए।

एफबीआई और आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन सहित संघीय जांचकर्ताओं ने इस योजना को सुलझाने में वर्षों बिताए। कार्यवाहक यू.एस. अटॉर्नी टील लूथी मिलर ने टिप्पणी की:

ब्रागा ने कथित तौर पर एक धोखाधड़ी योजना चलाई जो एक सदी से अधिक पुरानी है, लेकिन उन्होंने अपने ‘पोंजी’ योजना को नई गर्म चीज: बिटकॉइन के साथ अपडेट किया।

एफबीआई के सिएटल क्षेत्रीय कार्यालय के विशेष एजेंट प्रभारी डब्ल्यू. माइक हेरिंगटन ने कहा कि ब्रागा “अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाखों डॉलर निकाल लिया।” यदि दोषी साबित होते हैं, तो ब्रागा को 20 साल तक की जेल हो सकती है। अमेरिकी न्याय विभाग के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय ने उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में भूमिका निभाई।