एफबीआई के जाल बिछाकर किए गए ऑपरेशन ने क्रिप्टो कीमतों में हेरफेर करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, 10 विदेशी नागरिकों पर आरोप, 10 लाख डॉलर से अधिक जब्त।

क्रिप्टो बाजार हेरफेर के आरोप फर्मों और अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं

संघीय अभियोजकों ने क्रिप्टो बाजार के दुरुपयोग को लक्षित करते हुए एक बड़े प्रवर्तन अभियान का विवरण दिया। अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने 30 मार्च को डिजिटल संपत्ति की कीमतों में हेरफेर के आरोपों का सामना कर रही चार फर्मों से जुड़े 10 व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों की घोषणा की। यह मामला निवेशकों को गुमराह करने और मूल्यांकन बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई समन्वित ट्रेडिंग प्रथाओं पर केंद्रित है।

जांचकर्ताओं ने निवेशकों को हुए नुकसान और कथित योजनाओं से हुए वित्तीय लाभों से जुड़े अतिरिक्त निष्कर्षों की रूपरेखा प्रस्तुत की। अधिकारियों ने कहा:

"आरोपपत्रों में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने न केवल क्रिप्टोकरेंसी के ट्रेडिंग वॉल्यूम और कीमत को बढ़ाने की साजिश रची, बल्कि अनजान निवेशकों को बढ़ाई गई कीमतों पर क्रिप्टोकरेंसी बेचकर भी लाभ कमाया।"

इन आरोपों में गॉटबिट, वॉर्टेक्स, एंटियर और कॉन्ट्रारियन के कर्मचारी और कार्यकारी शामिल हैं, जो प्रत्येक मांग का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन की गई संरचित ट्रेडिंग से जुड़े हैं।

एफबीआई की गुप्त टोकन रणनीति ने वैश्विक क्रिप्टो योजना का भंडाफोड़ किया

अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में फैला हुआ था, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई गिरफ्तारियाँ की गईं। तीन प्रतिवादियों, जिनमें वरिष्ठ कार्यकारी भी शामिल हैं, को सिंगापुर से प्रत्यर्पित किया गया और वे ओकलैंड की संघीय अदालत में पेश हुए। अन्य लोगों ने पहले ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था और उन्हें सज़ा मिल चुकी थी, जो कथित कदाचार में उनकी अलग-अलग भूमिकाओं को दर्शाता है।

ऑपरेशन टोकन मिरर्स व्यापक जांच का आधार है, जिसमें अवैध मार्केट-मेकिंग गतिविधि की पहचान करने के लिए FBI द्वारा बनाए गए नेक्सफंडएआई (NexFundAI) नामक टोकन पर भरोसा किया गया था। संघीय एजेंटों ने फर्मों को शामिल करने और यह दस्तावेजीकरण करने के लिए कि वॉश ट्रेडिंग सेवाएं कैसे पेश और निष्पादित की गईं, एक गुप्त रणनीति के हिस्से के रूप में टोकन का उपयोग किया। यह मामला मार्च और सितंबर 2025 के बीच जारी अभियोगों के माध्यम से आगे बढ़ा, जिसके बाद सिंगापुर में गिरफ्तारियां हुईं और उसके बाद प्रत्यर्पण हुए, जिससे प्रमुख कार्यकारी अमेरिकी हिरासत में आ गए।

अदालती फाइलिंग में इस गतिविधि से जुड़े व्यापक वित्तीय और कानूनी परिणामों पर जोर दिया गया। अभियोजकों ने कहा:

"इन तथाकथित पंप-एंड-डंप योजनाओं से संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर निवेशकों को नुकसान हुआ … अब तक 1 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की जा चुकी है।"

अभियोजकों ने कहा, "तीन प्रत्यर्पित प्रतिवादियों के अलावा, दो अन्य पहले ही अपना दोष स्वीकार कर चुके हैं और उन्हें अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश अरासेली मार्टिनेज-ओल्गुइन ने सज़ा सुनाई है।" कथित कृत्य में पोजीशन समाप्त करने से पहले टोकन मेट्रिक्स को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिए समन्वित प्रयास शामिल थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 🧭

• क्रिप्टो बाजार हेरफेर मामले में न्याय विभाग (DOJ) ने क्या आरोप लगाया?
  न्याय विभाग (DOJ) ने व्यक्तियों और फर्मों पर कथित तौर पर क्रिप्टो कीमतों में हेरफेर करने और निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया।
• कथित क्रिप्टो योजना में कौन सी कंपनियाँ शामिल थीं?

  Gotbit, Vortex, Antier, और Contrarian की जांच के तहत संरचित ट्रेडिंग प्रथाओं से जुड़ाव पाया गया।

• एफबीआई ने क्रिप्टो वॉश ट्रेडिंग गतिविधि का पता कैसे लगाया?

  एफबीआई ने अवैध मार्केट-मेकिंग सेवाओं की पहचान करने और उनका दस्तावेजीकरण करने के लिए एक गुप्त टोकन का इस्तेमाल किया।

• पंप-एंड-डंप योजनाओं से क्रिप्टो निवेशकों के लिए क्या जोखिम हैं?

  निवेशकों को नुकसान होता है जब अंदरूनी लोग चरम कीमतों पर कृत्रिम रूप से बढ़ाए गए टोकन बेच देते हैं।