एफबीआई का फर्जी क्रिप्टोकरेंसी टोकन ने एक महत्वपूर्ण मार्केट मैनिपुलेशन केस को उजागर किया, जिससे एक संस्थापक को एक्सचेंजों के बीच स्वचालित वॉश ट्रेड्स संचालित करने का दोषी ठहराया गया।
FBI द्वारा निर्मित टोकन ने अपने लक्ष को साधा: ऐतिहासिक दोषी ठहराना क्रिप्टो धोखाधड़ी गिरोह को तोड़ता है
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एफबीआई द्वारा निर्मित टोकन के जाल में, क्रिप्टो मुग़ल का साम्राज्य ढह गया
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने बुधवार को घोषणा की कि माईट्रेड के संस्थापक लियू झोउ ने बाजार में हेरफेर और वायर धोखाधड़ी करने के षड्यंत्र के संघीय आरोपों को स्वीकार किया है। मैसाचुसेट्स जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने जोर दिया कि झोउ की याचिका क्रिप्टोकरेंसी ‘मार्केट मेकर’ की पहली दोषी याचिका है, जो डिजिटल संपत्तियों के लिए तरलता उत्पन्न करने पर केंद्रित है।
39 वर्षीय झोउ पर माईट्रेड के प्लेटफॉर्म, माईट्रेड एमएम, पर वॉश ट्रेडिंग योजनाओं का समन्वय करने का आरोप है, जिससे विभिन्न एक्सचेंजों पर क्रिप्टोकरेंसी ग्राहकों के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम और बाजार मूल्य को झूठी तरीके से बढ़ावा मिला। उनकी सज़ा 27 फरवरी, 2025 को अमेरिकी जिला जज एंजेल केली द्वारा निर्धारित की गई है। डीओजे ने स्पष्ट किया:
बाजार में हेरफेर और वायर धोखाधड़ी करने के षड्यंत्र के आरोप से 5 साल तक की जेल, 3 साल तक की निगरानी में रिहाई, $250,000 तक का जुर्माना या अपराध से प्राप्त सकल लाभ या हानि का दोहरा जुर्माना, पुनर्स्थापन और समर्पण की सज़ा की प्रावधान हैं।
संघीय जांचकर्ताओं ने नेक्सफंडएआई के सहयोग से एक गुप्त अभियान के माध्यम से झोउ की गतिविधियों का पता लगाया, जो अवैध ट्रेडिंग प्रथाओं को उजागर करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक काल्पनिक क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट था। झोउ का प्लेटफॉर्म कथित तौर पर “विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर ग्राहक क्रिप्टोकरेंसी का वॉश ट्रेडिंग” स्वचालित “वॉल्यूम बॉट्स” के माध्यम से प्रदान करता था। उनकी सेवा, जिसे क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों को “वॉल्यूम सपोर्ट” के रूप में विपणन किया गया था, वॉश ट्रेडिंग में शामिल होने के लिए बॉट्स पर निर्भर थी।
डीओजे ने विवरण दिया:
माईट्रेड एमएम की अवैध वॉश ट्रेडिंग सेवा को एक गुप्त कानून प्रवर्तन अभियान के माध्यम से पहचाना गया। जांच में नेक्सफंडएआई, एक कथित क्रिप्टोकरेंसी कंपनी … और ईथीरियम-आधारित टोकन का निर्माण शामिल था, जो यूनिस्वैप क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर ट्रेड करता था जब तक कि कानून प्रवर्तन द्वारा इसे निष्क्रिय नहीं कर दिया गया।
झोउ के याचिका सौदे के हिस्से के रूप में, “माईट्रेड एमएम को ‘वॉल्यूम सपोर्ट’ सेवाएं प्रदान करना बंद करने और अपने वॉश ट्रेडिंग बॉट्स को स्थायी रूप से निष्क्रिय करने की आवश्यकता थी, जो लगभग 60 विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के लिए दैनिक वॉश ट्रेड्स के लाखों डॉलर के लिए जिम्मेदार थे,” डीओजे ने वर्णन किया।
