FBI $8.2 मिलियन की जब्त की गई क्रिप्टो को पीड़ितों के हाथों में वापस देने के लिए दौड़ रही है

FBI ने $8.2M क्रिप्टो जब्त किया—अब वे पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं

संघीय अधिकारी निवेश धोखाधड़ी योजना के पीड़ितों को $8.2 मिलियन से अधिक की जब्त की गई क्रिप्टोक्यूरेंसी को वापस करने के लिए काम कर रहे हैं, जो कई राज्यों में व्यक्तियों को लक्षित करती है। उत्तरी ओहियो जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय ने 8,207,578 टेथर (USDT) की ज़ब्ती की मांग करते हुए एक नागरिक शिकायत दायर की है, जिसे धोखाधड़ी योजनाओं की एक FBI जांच के माध्यम से बरामद किया गया था। अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने 28 फरवरी की घोषणा में यह समझाया कि, अदालत के दस्तावेजों के अनुसार:

FBI ने देश भर में निवेश धोखाधड़ी योजना के 33 पीड़ितों की पहचान की है … कुल मिलाकर, पीड़ितों ने लगभग $4.9 मिलियन गंवाए हैं।

“पांच और खातों को भी प्रभावित पाया गया है और FBI संबंधित मालिकों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। अतिरिक्त खातों से जुड़े पीड़ितों ने लगभग $1,071,086 गंवाए हैं,” DOJ ने जोड़ा।

जांचकर्ताओं ने यह निर्धारित किया कि धोखेबाज़ों ने प्रारंभ में पीड़ितों का विश्वास भ्रामक टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से हासिल किया, इससे पहले वे उन्हें धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफार्मों में निवेश करने के लिए मना लेते। पीड़ितों में से एक, ओहियो के लेक काउंटी की एक महिला, एक दोस्त का बहाना बनाकर एक धोखेबाज़ द्वारा उसे $663,352 की अपनी पूरी जीवन बचत खोने का शिकार बना। उसे Crypto.com पर एक क्रिप्टोक्यूरेंसी खाता खोलने के लिए मार्गदर्शन किया गया और उसे उस प्लेटफार्म पर निधि स्थानांतरित करने के लिए विश्वास कराया गया जो उसे एक वैध निवेश प्लेटफार्म माना गया था। जब उसने अपने पैसे निकालने की कोशिश की, उसे फर्जी कर मांगों और उसके परिवार के खिलाफ धमकियों का सामना करना पड़ा।

धोखाधड़ी का एहसास होने पर, उसने इस धोखाधड़ी की रिपोर्ट FBI के इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र को दी, जिससे FBI के क्लीवलैंड विभाग द्वारा जांच की गई। ब्लॉकचेन विश्लेषण ने चोरी की गई निधियों के भागों को तीन क्रिप्टोक्यूरेंसी पतों तक ट्रेस किया, जिससे संघीय अधिकारियों को नवंबर 2024 में USDT टोकन जब्त करने का मार्ग मिला। निधियों को Tether Limited की मदद से कानून प्रवर्तन नियंत्रित वॉलेट में स्थानांतरित किया गया।

27 फरवरी को दाखिल की गई ज़ब्ती शिकायत के माध्यम से, अमेरिकी सरकार पीड़ितों को जब्त की गई क्रिप्टोक्यूरेंसी पुनर्वितरित करने के लिए कानूनी अधिकार की मांग कर रही है। DOJ ने नोट किया:

यदि इस ज़ब्ती कार्रवाई में सफल होते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका चुराए गए धन को पीड़ितों को वापस लौटाने की कोशिश करेगा।

शिकायत में यह दावा किया गया है कि धोखाधड़ी खातों में रखी गई अतिरिक्त निधियां वित्तीय अपराधों से प्राप्त आय थीं और उन्हें भी जब्त किया जाना चाहिए। जबकि शिकायत में दावों को अभी भी अदालत में साबित करना शेष है, न्याय विभाग ने जोर दिया कि कार्रवाई का अंतिम लक्ष्य चोरी किए गए संपत्तियों को धोखे में आए लोगों को वापस करना है।