एफएटीएफ ने चेतावनी दी कि क्रिप्टो के दुरुपयोग से अवैध वित्त को बढ़ावा मिलता है, और देशों से नए प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करने का आग्रह किया।

एफएटीएफ ने अवैध क्रिप्टो प्रवाहों पर चेतावनी दी, सरकारों पर वित्तीय सुरक्षा उपाय कड़ा करने का दबाव डाला

वैश्विक क्रिप्टो निगरानी प्रयासों में तब प्रगति हुई जब वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने 20 फरवरी को मैक्सिकन अध्यक्षता के तहत अपनी पांचवीं पूर्ण बैठक के परिणामों की घोषणा की। मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए वैश्विक मानक-निर्माता ने नई डिजिटल संपत्ति रिपोर्टों, देश मूल्यांकनों और ईरान से संबंधित अतिरिक्त उपायों पर प्रकाश डाला।

"पूर्ण बैठक ने डिजिटल संपत्तियों से संबंधित दो रिपोर्टों के प्रकाशन को मंजूरी दी," घोषणा में विस्तार से बताया गया है, और आगे कहा गया है:

"पहली रिपोर्ट स्टेबलकॉइन और अनहोस्टेड वॉलेट के दुरुपयोग से उत्पन्न अवैध वित्त जोखिमों को कम करने के तरीकों का आकलन करती है और उनका प्रस्ताव करती है। दूसरी रिपोर्ट ऑफशोर डिजिटल संपत्ति सेवा प्रदाताओं से जुड़े जोखिमों को कम करने से संबंधित अच्छी प्रथाओं और चुनौतियों पर है।"

सदस्यों ने ऑस्ट्रिया, इटली और सिंगापुर के लिए पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी अपनाईं, जिसमें उनके कानूनी ढांचे की मजबूती और कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर सहकर्मी समीक्षा के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

भू-राजनीतिक जोखिम को संबोधित करते हुए, अंतर-सरकारी निकाय ने दोहराया कि चल रहे आतंकवादी और प्रसार वित्तपोषण संबंधी चिंताओं के कारण ईरान अपनी काली सूची में बना रहेगा, और कहा: "FATF ने सभी अधिकार क्षेत्रों से ईरान के साथ संवाद बैंकिंग, डिजिटल संपत्ति लेनदेन और व्यावसायिक संबंधों को प्रतिबंधित करने के लिए अतिरिक्त जवाबी उपाय लागू करने का भी आह्वान किया, क्योंकि वहाँ गंभीर अवैध वित्त जोखिम हैं।"

अधिकारियों ने आगे अगले दो वर्षों के लिए प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार करने हेतु अप्रैल में वाशिंगटन, डी.सी. में FATF मंत्रियों की एक बैठक निर्धारित की, और पुष्टि की कि संयुक्त राज्य ब्रिटेन जुलाई से अध्यक्षता संभालेगा। बयान में जिम्मेदार नवाचार के व्यापक महत्व पर जोर दिया गया, यह देखते हुए:

"वैश्विक नवाचार और आर्थिक विकास में डिजिटल संपत्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, और संयुक्त राज्य अमेरिका इस महत्वपूर्ण उद्योग के दुरुपयोग को रोकने के लिए FATF के प्रयासों की सराहना करता है।"

संयुक्त राज्य अमेरिका का इस वर्ष बाद में अपना अनुपालन मूल्यांकन होना है, यह एक समीक्षा होगी जो FATF मानकों के साथ संरेखण को मापेगी और संघीय और राज्य प्राधिकरणों में कार्यान्वयन का मूल्यांकन करेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 🧭

• स्टेबलकॉइन और अनहोस्टेड वॉलेट पर FATF की नई रिपोर्टें क्रिप्टो निवेशकों के लिए क्यों मायने रखती हैं?

  ये रिपोर्टें स्टेबलकॉइन और सेल्फ-कस्टडी वॉलेट पर कड़ी वैश्विक जांच का संकेत देती हैं, जिससे क्रिप्टो फर्मों के लिए अनुपालन लागत और नियामक जोखिम बढ़ता है, जबकि संभावित रूप से दीर्घकालिक संस्थागत विश्वास को मजबूत करता है।

• ऑफशोर डिजिटल संपत्ति सेवा प्रदाताओं पर FATF के ध्यान देने से क्रिप्टो बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?
  ऑफशोर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर बढ़ी निगरानी नियामक आर्बिट्रेज को कम कर सकती है, जिससे एक्सचेंजों को पारदर्शिता और अनुपालन बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो प्रतिस्पर्धी गतिशीलता और पूंजी प्रवाह को नया आकार दे सकता है।
• ईरान के FATF की काली सूची में बने रहने के निवेश संबंधी क्या निहितार्थ हैं?

  ईरान के साथ कॉर्रेस्पॉन्डेंट बैंकिंग और डिजिटल संपत्ति लेनदेन को प्रतिबंधित करने वाले विस्तारित जवाबी उपायों से भू-राजनीतिक और प्रतिबंध जोखिम बढ़ता है, जो वैश्विक वित्तीय और क्रिप्टो संस्थानों के लिए अनुपालन दायित्वों को मजबूत करते हैं।

• डिजिटल एसेट निवेशकों के लिए आगामी अमेरिकी FATF अनुपालन समीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?
  अमेरिकी मूल्यांकन संघीय और राज्य स्तरों पर नियामक समायोजनों को प्रेरित कर सकता है, जो प्रवर्तन रुझानों, बाजार संरचना और क्रिप्टो व्यवसायों के लिए परिचालन वातावरण को प्रभावित करेगा।